| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 독립이사 명칭 변경의 건 (제29조, 제30조의2, 제32조, 제34조의3, 제37조의2, 제40조 3항, 8항, 9항, 부칙 제2조) - 제2-2호 : 감사위원 분리선출 인원 변경의 건 (제40조 4항, 부칙 제1조) - 제2-3호 : 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 방식 변경의 건 (제40조 7항, 부칙 제3조) ◎ 제3호 의안 : 사내이사 정훈식 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이동명 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 유승원 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 유승원 선임의 건 ◎ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건 ◎ 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 유완희 선임의 건 ◎ 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 前) 2008~2013 진에어 운영부 부서장 2013~2025 진에어 운영본부 본부장 現) 2025~ 진에어 운항본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 前) 2003~2008 서울고등법원 부장판사 2008~2009 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2009~2010 법원도서관장 2010~2011 의정부지방법원장 2011~2020 법무법인 처음 대표변호사 現) 2020~ 법무법인 정세 고문변호사 |
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| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 前) 1997~2005 홍콩과기대 교수 2005~2008 고려대 경영학과 부교수 2015~2020 KB국민은행 사외이사 2021~2023 한국회계학회 회장 現) 2024~ 고려대 경영전략실장 2009~ 고려대 경영학과 교수 |
- |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 前) 1985~1986 영화회계법인 공인회계사 1988~1989 KPMG 뉴욕 공인회계사 1991~1994 에셋코리아 펀드매니저 1994~1996 골드만삭스 홍콩 한국리서치 Head 1997~2000 골드만삭스 서울 리서치센터장 2000~2002 배움닷컴 대표이사 사장 2002~2006 삼성증권 리서치센터장 상무 2006~2009 삼성증권 법인사업본부장 전무 2009~2011 한국투자증권 GIS그룹장 전무 2011~2016 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 2018~ 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
마이다스프라이빗에쿼티(사내이사/대표이사) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 前) 1998~2002 딜로이트 안진회계법인 근무 2002~2004 한국투자증권 프로젝트금융부 근무 2014~2017 한국거래소 상장폐지실질심사위원 및 공시심사위원 2004~2018 딜로이트 안진회계법인 감사본부 (최종직급 : 파트너 전무) 現) 2019~ 한울회계법인 파트너 회계사 2024~ 아세아제지 사외이사 |
아시아제지(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 2003~2008 서울고등법원 부장판사 2008~2009 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2009~2010 법원도서관장 2010~2011 의정부지방법원장 2011~2020 법무법인 처음 대표변호사 現) 2020~ 법무법인 정세 고문변호사 |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 1997~2005 홍콩과기대 교수 2005~2008 고려대 경영학과 부교수 2015~2020 KB국민은행 사외이사 2021~2023 한국회계학회 회장 現) 2024~ 고려대 경영전략실장 2009~ 고려대 경영학과 교수 |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 1985~1986 영화회계법인 공인회계사 1988~1989 KPMG 뉴욕 공인회계사 1991~1994 에셋코리아 펀드매니저 1994~1996 골드만삭스 홍콩 한국리서치 Head 1997~2000 골드만삭스 서울 리서치센터장 2000~2002 배움닷컴 대표이사 사장 2002~2006 삼성증권 리서치센터장 상무 2006~2009 삼성증권 법인사업본부장 전무 2009~2011 한국투자증권 GIS그룹장 전무 2011~2016 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 2018~ 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 1998~2002 딜로이트 안진회계법인 근무 2002~2004 한국투자증권 프로젝트금융부 근무 2014~2017 한국거래소 상장폐지실질심사위원 및 공시심사위원 2004~2018 딜로이트 안진회계법인 감사본부 (최종직급 : 파트너 전무) 現) 2019~ 한울회계법인 파트너 회계사 2024~ 아세아제지 사외이사 |