| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 295,749 | - 매출액 | 263,886 | |
| - 부채총계 | 141,583 | - 영업이익 | -1,666 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -4,558 | ||
| - 자본총계 | 154,166 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,050 | - 매출액 | 256,729 | |
| - 부채총계 | 131,390 | - 영업이익 | -1,295 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -3,471 | ||
| - 자본총계 | 155,660 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명
비상무이사 1명 사외이사2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제28기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 제28기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (4-1호 의안): 사내이사 선임의 건 (후보:이계성) → 원안대로 승인 (4-2호 의안): 사내이사 선임의 건 (후보:김정일) → 원안대로 승인 (4-3호 의안): 사내이사 선임의 건 (후보:김경록) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (후보: 이홍기) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (6-1호 의안): 사외이사 선임의 건 (후보:윤우영) → 원안대로 승인 (6-2호 의안): 사외이사 선임의 건 (후보:이상열) → 원안대로 승인 제 7 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (7-1호 의안): 사외이사가 아닌 감사 위원회 위원 선임의 건 (후보:이홍기) → 원안대로 승인 (7-2 호 의안): 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤우영) → 원안대로 승인 (7-3 호 의안): 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이상열) → 원안대로 승인 제 8 호 의안: 감사 선임의 건 → 제3호 의안 가결로 철회 제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제10호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계성 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
-연세대학교 경영학과 학사 졸업
-서울과학종합대학원, AALTO UNIVERSITY 경영 MBA 석사 -前, 한솔제지 구매담당 임원 -現, 한솔홈데코 지원혁신본부장 |
| 김정일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
-서울산업대학교 시각디자인과 학사 졸업
-前, 한솔개발 영업본부장 -現, 한솔홈데코 영업본부장 |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 재선임 |
-한양대학교 기계설계학과 졸업
-前, 한솔홈데코 소재사업 본부장 -現, 한솔홈데코 대표이사 |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 신규선임 |
-고려대학교 경영학과 학사 졸업
-고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤우영 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 경영학과 박사과정 수료
-前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사 |
- |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 경영학 석사/학사
-한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
-고려대학교 경영학과 학사 졸업
-고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사 |
| 윤우영 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 경영학과 박사과정 수료
-前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사 |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 경영학 석사/학사
-한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수 |