| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 ㆍ감사 보고 ㆍ영업 보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내 이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오원 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | -충남대학교 임학 학사 졸업 -前, 한솔홈데코 생산혁신팀 팀장 -現, 한솔홈데코 익산공장 공장장 |