| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전 설비 제조, 판매 등 태양광 관련 사업 | 벽장재 또는 태양광 패널 판매 등을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~25.(생략) 26.전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~25.(생략) 26. 태양광 발전 설비 제조, 판매 등 태양광 관련 사업 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
상기 사업의 목적 추가로 조항 번호 변경 | |