| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 290,379 | - 매출액 | 327,259 | |
| - 부채총계 | 166,526 | - 영업이익 | 11,420 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -16,926 | ||
| - 자본총계 | 123,853 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,507 | - 매출액 | 327,368 | |
| - 부채총계 | 144,911 | - 영업이익 | 11,418 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -34,538 | ||
| - 자본총계 | 131,596 | *주당순이익(원) | -429 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 관련(제2조) →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 중간배당 관련(제10조, 제43조) →원안대로 승인 제2-3호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련(제36조) →원안대로 승인 제2-4호 의안 : 개정 정관 시행 관련(부칙) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표 - 가.연결'의 제33기 당기순이익 및 *주당순이익(원)에는 계속영업당기순이익과 중단영업당기순이익 금액이 반영되어 있습니다. * 제33기 연결 포괄손익계산서 상 계속영업당기순이익 : -14,027백만원 제33기 연결 포괄손익계산서 상 중단영업당기순이익 : -2,899백만원 제33기 연결 포괄손익계산서 상 계속영업 기본주당순이익 : -174원 제33기 연결 포괄손익계산서 상 중단영업 기본주당순이익 : -36원 - 상기 재무정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결 재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전 설비 제조, 판매 등 태양광 관련 사업 | 벽장재 또는 태양광 패널 판매 등을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~25.(생략) 26.전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~25.(생략) 26. 태양광 발전 설비 제조, 판매 등 태양광 관련 사업 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
상기 사업의 목적 추가로 조항 번호 변경 | |