| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,833 | - 매출액 | 55,515 | |
| - 부채총계 | 122,523 | - 영업이익 | -28,020 | ||
| - 자본금 | 8,636 | - 당기순이익 | -27,631 | ||
| - 자본총계 | 66,309 | *주당순이익(원) | -1,619 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,035 | - 매출액 | 55,515 | |
| - 부채총계 | 123,023 | - 영업이익 | -27,821 | ||
| - 자본금 | 66,012 | - 당기순이익 | -27,467 | ||
| - 자본총계 | 8,636 | *주당순이익(원) | -1,609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사 3인 선임]
- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명 [감사 1인 선임] - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안: 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 3-1호: 신규부여 → 원안대로 승인 3-2호: 기존부여 행사가액 및 행사수량 조정 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호: 사내이사 선임의 건(강상기) → 원안대로 승인 4-2호: 사외이사 선임의 건(오제훈) → 원안대로 승인 4-3호: 기타비상무이사 선임의 건(박진우) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건(조만식) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상기 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
- 삼성SDI
- 현) 필옵틱스 디스플레이사업총괄 |
| 박진우(기타비상무이사) | 1968-12 | 3 | 재선임 |
- 삼성SDI
- 현) 삼성디스플레이 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오제훈 | 1974-01 | 3 | 재선임 |
- 삼성SDI
- 현) 한양대학교 기계공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조만식 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 세일회계법인 이사
- 현) 필옵틱스 감사 |