| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 한기수 선임의 건 2-2호: 사외이사 고은석 선임의 건 2-3호: 기타비상무이사 문대승 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기수 | 1969-02 | 3년 | 재선임 |
- 삼성SDI
- 現) 필옵틱스 대표이사 |
| 문대승 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 現) 삼성디스플레이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고은석 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
- 검찰청
- 現) 법무법인 유한 서평 변호사 |
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