| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,333 | - 매출액 | 140,377 | |
| - 부채총계 | 132,648 | - 영업이익 | -14,052 | ||
| - 자본금 | 9,177 | - 당기순이익 | -15,856 | ||
| - 자본총계 | 58,685 | *주당순이익(원) | -922 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,045 | - 매출액 | 140,395 | |
| - 부채총계 | 132,796 | - 영업이익 | -14,923 | ||
| - 자본금 | 9,177 | - 당기순이익 | -16,001 | ||
| - 자본총계 | 58,249 | *주당순이익(원) | -930 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사 3인 선임]
- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제12기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 선임의 건(한기수) → 원안대로 승인 2-2호: 사외이사 선임의 건(고은석) → 원안대로 승인 2-3호: 기타비상무이사 선임의 건(문대승) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-01-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기수 | 1969-05 | 3 | 재선임 |
- 삼성SDI
- 현)필옵틱스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문대승(기타비상무이사) | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 현)삼성디스플레이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고은석 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
- 검찰청
- 현) 법무법인(유한) 서평 |
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