| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점소재지변경,관계법령 개정반영) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,기타비상무이사1명) 4-1 의안: 사내이사 조태형 선임의 건 4-2 의안: 기타비상무이사 조삼열 선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태형 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 기계공학 학사 - KAIST 기계공학 석사 - 삼성SDI - 필옵틱스 - (현)필에너지 사업기획실장 |
| 조삼열 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 전자공학 석사 - 마이크로통신 대표 - (현)RFHIC CTO |