| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,603 | - 매출액 | 171,275 | |
| - 부채총계 | 130,295 | - 영업이익 | 5,622 | ||
| - 자본금 | 10,449 | - 당기순이익 | 7,334 | ||
| - 자본총계 | 92,307 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 318,079 | - 매출액 | 188,890 | |
| - 부채총계 | 224,248 | - 영업이익 | 1,794 | ||
| - 자본금 | 10,449 | - 당기순이익 | 4,296 | ||
| - 자본총계 | 93,830 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 2인 선임] - 사내이사 1명(재선임) - 기타비상무이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 ※의결사항 제1호 의안: 제13기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 -> 부결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호: 사내이사 선임의 건(조태형) -> 원안대로 가결 4-2호: 기타비상무이사 선임의 건(조삼열) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호의안 현금배당 승인의 건은 부결처리 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-17 참고서류 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태형 | 1970-03 | 1 | 신규선임 | - 삼성SDI - 현)필옵틱스 이사 - 현)필에너지 사업기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼열 | 1957-01 | 1 | 신규선임 | - 마이크로통신 - 현)RFHIC CTO |