| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,995 | - 매출액 | 66,834 | |
| - 부채총계 | 99,130 | - 영업이익 | -16,217 | ||
| - 자본금 | 10,839 | - 당기순이익 | -9,148 | ||
| - 자본총계 | 90,865 | *주당순이익(원) | -429 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 277,954 | - 매출액 | 230,792 | |
| - 부채총계 | 176,994 | - 영업이익 | -10,525 | ||
| - 자본금 | 10,839 | - 당기순이익 | -647 | ||
| - 자본총계 | 100,960 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 2인 선임] - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※의결사항 제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 강상기 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-2호: 사외이사 지병용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상기 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 화학과 학사 - 삼성SDI - (현) 필머티리얼즈 기타비상무이사 - (현) 필옵틱스 사업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지병용 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 산업공학 학사 - 삼성SDS - 디스플레이뱅크 - IHS - (현)인터케인 대표 |
인터케인(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조만식 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 학사 - 세일회계법인 - (현)필옵틱스 감사 |