| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강상기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 지병용 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박순룡 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 조만식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '24년 결산배당은 시행하지 않습니다 ('24년 현물배당으로 인한 회계상 비경상적 이익 제외 반영) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상기 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現 필옵틱스 사장 前 삼성SDI 前 네오플랜트 |
| 박순룡 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現 삼성디스플레이 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지병용 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 現 인터케인대표 前 디스플레이뱅크 前 IHS |
現 인터케인 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조만식 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 필옵틱스 前 세일회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 주차장 운영업 | 회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 임대업 | - 부동산 개발 및 임대업 | 협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |