| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,705 | - 매출액 | 108,081 | |
| - 부채총계 | 27,069 | - 영업이익 | 11,182 | ||
| - 자본금 | 3,595 | - 당기순이익 | 13,549 | ||
| - 자본총계 | 183,636 | *주당순이익(원) | 1,889 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 475 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,407,265,725 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. 2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | (1주당 배당금 475원) |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 송기섭 (재)선임의 건 | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 사내이사 석재화 (재)선임의 건 | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | - |
| 4-1호 | 보통결의 | 사내이사 송영준 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 100 | 0 | 이해관계인 주식 제외 |
| 4-2호 | 보통결의 | 사내이사 송기섭, 석재화, 사외이사 윤현조 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | 이해관계인 주식 제외 |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기섭 | 1941-09 | 3년 | 재선임 | 現 대정화금(주) 회장 |
| 석재화 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 現 대정화금(주) 전무이사 |