| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12
정자청소년수련관 4층 공연장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사내이사 신동목) 제4호의안-감사 선임의 건(감사 장경상) 제5호의안-이사 보수한도 승인의 건 제6호의안-감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동목 | 1972-10 | 3 | 재선임 |
고려대 전기공학과 석사
삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 슈프리마에이치큐 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경상 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
한양대학교 세무학과 석사
국세청 감사관실,법무심사국,비서관 서울지방국세청 조사1국 수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 현 세무법인오성 대표세무사 |