| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,127 | - 매출액 | 14,220 | |
| - 부채총계 | 6,289 | - 영업이익 | 2,109 | ||
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 1,710 | ||
| - 자본총계 | 118,838 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,581 | - 매출액 | 32,102 | |
| - 부채총계 | 8,819 | - 영업이익 | 7,257 | ||
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 7,338 | ||
| - 자본총계 | 134,762 | *주당순이익(원) | 703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 신동목) -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(감사 장경상) -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건-> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-12 주주총회소집결의
2019-03-04 참고서류 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동목 | 1972-10 | 3 | 재선임 |
고려대 전기공학과 석사
삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 슈프리마에이치큐 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경상 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
한양대학교 세무학과 석사
국세청 감사관실,법무심사국,비서관 서울지방국세청 조사1국 수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 현 세무법인오성 대표세무사 |