| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제25기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 양희수 선임의 건, 신규선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 박부견 선임의 건, 신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따라 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희수 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | -1998 : 서울대학교 전기공학부 박사 -1998~2000 : 대우전자 연구원 -2000~2001 : 마르시스 연구소장 -2001~2008 : DSPG korea 매니저 -2010~현재 : 슈프리마에이치큐 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박부견 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -1990 : 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사 -1995 : 미국 Stanford University 공과대학 전기공학과 박사 -1996 : 미국 Stanford University 박사후연구원 -2020 : 2020 한국공학상(대통령상) -2021 : 대한전기학회 D부문 회장 -2006~현재 : POSTECH 교수 -2019~현재 : 제어로봇시스템학회 Fellow -2021~현재 : 한국과학기술한림원 Fellow -2021~현재 : 아시아제어협회 Steering Committee Member |