의결권대리행사권유참고서류 6.0 슈프리마에이치큐 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 25 일
권 유 자: 성 명: (주)슈프리마에이치큐주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층전화번호: 031-240-4319
작 성 자: 성 명: 김 두 향부서 및 직위: IR실 과장전화번호: 031-240-4319

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)슈프리마에이치큐본인2025년 03월 10일2025년 03월 25일2025년 03월 04일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)슈프리마에이치큐보통주1,323,22212.64본인자사주(의결권 제한 주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이재원최대주주보통주3,306,59531.58최대주주-신동목임원보통주843,0628.05임원-송봉섭계열사 임원보통주150,2251.43계열사 임원-이성직공동보유자보통주63,4960.61공동보유자-4,363,37841.67-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송병철보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 04일2025년 03월 25일2025년 03월 25일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

* 권유 종료일은 2025년 3월 25일 제25기 정기주주총회 개시 전까지임

 나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

슈프리마에이치큐 주식회사www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.asp-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.- 위임장 접수처·주 소 : (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호·전화번호 : 031-240-4319

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 03 월 25 일 (화) 오전 10 시경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 15일(토) 오전9시 ~ 03월 24일(월) 오후5시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 내 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사는 글로벌 경기 둔화와 시장 변동성의 영향을 다소 받았으나, 안정적인 사업 운영을 지속하였습니다. 당사 연결재무제표 기준 매출액은 신제품 출시 지연으로 전년도 대비 -1.4% 하락한 201억원을 기록하였으며, 영업이익은 판관비 감소(전기 일시적인 비용인 슈프리마아이디 매각 중개수수료, 성과급 등의 미발생)로 흑자전환하여 25억원을 달성하였습니다. 당사는 ODM사업의 공급처 확대, 신제품 라인업 확대를 통한 지속적인 실적 성장을 기대하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 25(당) 기말 제 24(전) 기말
자 산 　 　
Ⅰ. 유동자산 63,882,080,715 67,495,011,318
1. 현금및현금성자산 15,888,860,259 20,128,662,883
2. 단기금융상품 27,871,638,340 38,189,400,000
3. 당기손익인식금융자산 15,312,778,904 4,184,244,904
4. 매출채권 2,310,356,747 1,779,083,325
5. 기타금융자산 489,774,751 641,671,676
6. 재고자산 1,857,139,825 2,337,770,261
7. 기타유동자산 151,531,889 234,178,269
Ⅱ. 비유동자산 168,722,470,292 161,602,887,239
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산(원화) 53,434,648,677 52,047,109,619
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(원화) 5,240,587,570 8,161,434,500
3. 장기기타금융자산 1,121,429,521 1,224,499,103
4. 관계기업투자 96,912,193,355 89,315,087,953
5. 유형자산 5,821,256,998 5,912,454,213
6. 사용권자산 7,800,161 39,000,843
7. 투자부동산 5,607,272,716 4,535,288,542
8. 장기기타투자자산 203,529,300 -
9. 무형자산 373,751,994 368,012,466
자 산 총 계 232,604,551,007 229,097,898,557
부 채 　 　
Ⅰ. 유동부채 3,616,171,340 13,760,778,333
1. 매입채무및기타채무 2,283,047,518 1,759,312,896
2. 유동성리스부채 7,527,822 31,740,781
3. 단기종업원급여부채 679,341,495 2,288,880,398
4. 기타유동부채 258,663,952 337,652,980
5. 당기법인세부채 387,590,553 9,343,191,278
Ⅱ. 비유동부채 7,295,245,821 6,199,503,097
1. 장기매입채무및기타채무 3,559,910,000 3,000,000,000
2. 리스부채 - 5,028,868
3. 이연법인세부채 3,735,335,821 3,194,474,229
부 채 총 계 10,911,417,161 19,960,281,430
자 본 　 　
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 221,693,133,846 209,137,617,127
Ⅰ. 자본금 5,235,920,000 5,235,920,000
Ⅱ. 기타불입자본 109,897,285,841 109,897,285,841
Ⅲ. 기타자본구성요소 (91,641,326,878) (91,075,568,368)
Ⅳ. 이익잉여금 198,821,153,948 183,877,585,265
Ⅴ. 기타포괄손익누계액 (619,899,065) 1,202,394,389
비지배지분 - -
자 본 총 계 221,693,133,846 209,137,617,127
부 채 및 자 본 총 계 232,604,551,007 229,097,898,557

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액 20,101,969,494 20,386,641,334
Ⅱ. 매출원가 (13,006,210,344) (12,592,540,320)
Ⅲ. 매출총이익 7,095,759,150 7,794,101,014
판매비와관리비 (4,632,092,285) (10,471,700,742)
Ⅳ. 영업이익 2,463,666,865 (2,677,599,728)
기타수익 35,583,869 12,054,533,035
기타비용 (51,485,679) (229,819,345)
금융수익 7,558,768,709 4,867,250,995
금융비용 (337,306,029) (761,564,512)
지분법손익 7,328,051,720 7,961,101,103
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 16,997,279,455 21,213,901,548
법인세비용(수익) 1,876,822,207 6,087,921,527
Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실) 15,120,457,248 15,125,980,021
Ⅵ. 중단영업당기순이익(손실) - 22,343,916,045
Ⅵ. 당기순이익 15,120,457,248 37,469,896,066
Ⅶ. 기타포괄손익 (1,999,182,019) (1,234,604,698)
기타포괄손익-공정가치금융자산 (1,916,508,181) (1,183,431,574)
지분법자본변동 (76,467,917) (51,173,124)
지분법이익잉여금변동 (6,205,921) -
Ⅷ. 총포괄이익 13,121,275,229 36,235,291,368
XI. 당기순이익의 귀속 　 　
지배기업의 소유주 15,120,457,248 37,261,283,058
비지배지분 - 208,613,008
X. 당기총포괄이익의 귀속 　 　
지배기업의 소유주 13,121,275,229 36,026,678,360
비지배지분 - 208,613,008
XI. 주당이익(단위: 원) 　 　
당기순이익 기본주당이익 1,644 3,989

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마에이치큐 (단위 : 원)
과 목 제 25(당) 기말 제 24(전) 기말
자 산 　 　
Ⅰ. 유동자산 59,050,082,338 62,585,494,853
1. 현금및현금성자산 15,654,667,353 19,716,368,133
2. 단기금융상품 23,371,638,340 33,789,400,000
3. 당기손익인식금융자산 15,312,778,904 4,184,244,904
4. 매출채권 2,308,046,747 1,779,083,325
5. 기타금융자산 394,279,280 544,449,961
6. 재고자산 1,857,139,825 2,337,770,261
7. 기타유동자산 151,531,889 234,178,269
Ⅱ. 비유동자산 135,270,166,464 135,527,691,391
1. 비유동당기손익인식금융자산 52,365,520,449 51,012,884,414
2. 비유동기타포괄손익인식금융자산 5,240,587,570 8,161,434,500
3. 장기기타금융자산 1,121,429,521 1,224,499,103
4. 종속기업투자 9,600,000,000 9,600,000,000
5. 관계기업투자 58,833,084,509 58,443,104,336
6. 유형자산 1,617,421,872 1,671,417,201
7. 투자부동산 6,118,542,877 5,046,558,703
8. 무형자산 373,579,666 367,793,134
자 산 총 계 194,320,248,802 198,113,186,244
부 채 　 　
Ⅰ. 유동부채 3,618,889,356 13,760,823,433
1. 매입채무및기타채무 2,285,768,544 1,759,357,996
2. 유동성리스부채 7,527,822 31,740,781
3. 단기종업원급여부채 679,341,495 2,288,880,398
4. 기타유동부채 258,660,942 337,652,980
5. 당기법인세부채 387,590,553 9,343,191,278
Ⅱ. 비유동부채 5,744,722,941 5,212,094,269
1. 기타비유동금융부채 3,859,910,000 3,300,000,000
2. 장기리스부채 - 5,028,868
3. 이연법인세부채 1,884,812,941 1,907,065,401
부 채 총 계 9,363,612,297 18,972,917,702
자 본 　 　
Ⅰ. 자본금 5,235,920,000 5,235,920,000
Ⅱ. 기타불입자본 97,048,342,620 97,048,342,620
Ⅲ. 기타자본구성요소 (91,641,326,878) (91,075,568,368)
Ⅳ. 이익잉여금 174,386,470,319 166,258,518,309
ⅴ. 기타포괄손익누계액 (72,769,556) 1,673,055,981
자 본 총 계 184,956,636,505 179,140,268,542
부 채 및 자 본 총 계 194,320,248,802 198,113,186,244

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마에이치큐 (단위 : 원)
과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액 20,085,889,494 20,508,676,557
Ⅱ. 매출원가 (13,006,210,344) (12,592,540,320)
Ⅲ. 매출총이익 7,079,679,150 7,916,136,237
판매비와관리비 (4,454,780,244) (10,329,186,436)
Ⅳ. 영업이익 2,624,898,906 (2,413,050,199)
기타수익 34,904,599 59,170,759,155
기타비용 (45,710,619) (229,819,333)
금융수익 7,306,467,107 4,548,032,370
금융비용 (337,306,029) (761,564,512)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 9,583,253,964 60,314,357,481
법인세비용 (1,284,619,310) (12,290,797,411)
Ⅵ. 당기순이익 8,298,634,654 48,023,560,070
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (1,916,508,181) (1,183,431,574)
Ⅶ. 총포괄이익 6,382,126,473 46,840,128,496
Ⅷ. 주당이익 902 5,141

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제25기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
제24기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
주식회사 슈프리마에이치큐 (단위 : 원)
구 분 제 25(당) 기 제 24(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 174,061,586,683 165,933,634,673
1. 전기이월미처분이익잉여금 165,933,634,673 117,849,369,117
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 (170,682,644) 60,705,486
3. 당기순이익(손실) 8,298,634,654 48,023,560,070
Ⅱ. 이익잉여금처분액 - -
Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금 174,067,586,683 165,933,634,673

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
양희수 1968.11.03 - - 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
양희수 슈프리마에이치큐부사장 1998 서울대학교 전기공학부 박사 해당사항 없음
1998~2000 대우전자 연구원
2000~2001 마르시스 연구소장
2001~2008 DSPG Korea 매니저
2010~현재 현 슈프리마에이치큐 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 경영총괄로써 2010년부터 현재까지 오랜기간 그룹 내 경영 전반 분야 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 바탕으로 당사의 이사로서 업무를 안정적으로 수행하기 위함.

확인서 확인서(양희수).jpg 확인서(양희수)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박부견 1965.05.21 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박부견 현 POSTECH 교수 1990 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사 해당사항 없음
1995 미국 Stanford University 공과대학 전기공학과 박사
1996 미국 Stanford University 박사후연구원
2020 2020 한국공학상(대통령상)
2021 대한전기학회 D부문 회장
2006~현재 POSTECH 교수
2019~현재 제어로봇시스템학회 Fellow
2021~현재 한국과학기술한림원 Fellow
2021~현재 아시아제어협회 Steering Committee Member

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 현 포스텍 교수이자 전자공학 분야의 권위자로, 당사 주요 사업에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. 또한, 독립적인 시각과 균형 잡힌 판단력을 바탕으로 감사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 후보자의 전문성과 객관성을 바탕으로, 회사의 내부 감시 기능을 강화하고 투명한 의사결정 및 책임경영 체계를 더욱 견고히 하는 데 기여할 것으로 기대하며, 이에 따라 신규 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서(박부견).jpg 확인서(박부견)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 명 ( 1 명 )
보수총액 또는 최고한도액 4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 명 ( 1 명 )
실제 지급된 보수총액 2,241 백만원
최고한도액 4,000 백만원

주1) 이사의 수(사외이사수)는 전기 주주총회 시 이사의 보수한도 승인의 건에서 승인받은 이사의 수를 기재함.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1 명
보수총액 또는 최고한도액 100 백만원

(전 기)

감사의 수 1 명
실제 지급된 보수총액 12 백만원
최고한도액 100 백만원