| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,320 | - 매출액 | 20,086 | |
| - 부채총계 | 9,364 | - 영업이익 | 2,625 | ||
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 8,299 | ||
| - 자본총계 | 184,957 | *주당순이익(원) | 902 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,865 | - 매출액 | 20,102 | |
| - 부채총계 | 11,078 | - 영업이익 | 2,464 | ||
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 15,214 | ||
| - 자본총계 | 221,787 | *주당순이익(원) | 1,654 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제25기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 양희수 선임의 건, 신규선임) -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 박부견 선임의 건, 신규선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희수 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | -1998 : 서울대학교 전기공학부 박사 -1998~2000 : 대우전자 연구원 -2000~2001 : 마르시스 연구소장 -2001~2008 : DSPG korea 매니저 -2010~현재 : 슈프리마에이치큐 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박부견 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -1990 : 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사 -1995 : 미국 Stanford University 공과대학 전기공학과 박사 -1996 : 미국 Stanford University 박사후연구원 -2020 : 2020 한국공학상(대통령상) -2021 : 대한전기학회 D부문 회장 -2006~현재 : POSTECH 교수 -2019~현재 : 제어로봇시스템학회 Fellow -2021~현재 : 한국과학기술한림원 Fellow -2021~현재 : 아시아제어협회 Steering Committee Member |