| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 다. 제3호 의안 : 이사 선임(2인) -제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 : 구동휘) -제3-2호 : 사내이사 선임 (후보 : 천정식) 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1인) (후보 : 박소라) 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | - 前 LS일렉트릭 상무 - 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무 - 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장 |
| 천정식 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜E1 대산기지장 - 前 ㈜E1 인천기지장 - 現 ㈜E1 기술운영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소라 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | - 前 뉴욕대학교 회계학 박사 - 前 이화여자대학교 경영학부 조교수 - 現 이화여자대학교 경영학부 부교수 |
KB저축은행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소라 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 뉴욕대학교 회계학 박사 - 前 이화여자대학교 경영학부 조교수 - 現 이화여자대학교 경영학부 부교수 - 現 KB저축은행 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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