| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,539,775 | - 매출액 | 11,192,412 | |
| - 부채총계 | 12,350,698 | - 영업이익 | 217,606 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 65,597 | ||
| - 자본총계 | 2,189,077 | *주당순이익(원) | 10,873 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,738,873 | - 매출액 | 8,989,125 | |
| - 부채총계 | 2,895,843 | - 영업이익 | 179,597 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 99,977 | ||
| - 자본총계 | 1,843,030 | *주당순이익(원) | 17,292 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,947,040,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 (김정관) - 감사위원회 위원 1명 (김정관) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※1주당 예정 결산 배당금: 3,000원(기 지급한 중간 배당금 1주당 450원 포함시 연간 배당금 1주당 3,450원 지급) ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 사외이사 선임(1명, 후보자: 김정관) ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(1명, 후보자: 김정관) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)'은 배당기준일(2/28) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(3,450원)의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 일리노이대학교 대학원 경제학 석사 - 前 지식경제부 제2차관 - 前 한국무역협회 상근 부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 일리노이대학교 대학원 경제학 석사 - 前 지식경제부 제2차관 - 前 한국무역협회 상근 부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |