기업지배구조 보고서 공시
[000001] 기업지배구조보고서 신고서
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[000002] I. 기업개요
| (주)E1 |
| 2024-01-01 |
| 2024-12-31 |
| 2024-12-31 |
2-1. 당기~전전기 회계연도 기간
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 회계기간 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| 회계기간 종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
3. 기업지배구조보고서 작성 담당자
| 공시 책임자 | 실무자 | ||
|---|---|---|---|
| 성명 : | 성명 : | ||
| 직급 : | 직급 : | ||
| 부서 : | 부서 : | ||
| 전화번호 : | 전화번호 : | ||
| 이메일 : | 이메일 : | ||
4. 표 1-0-0 : 기업개요
| 최대주주 등 | 구자열 외 10명 | 최대주주등의 지분율(%) | 45.36 |
|---|---|---|---|
| 소액주주 지분율(%) | 35.90 | ||
| 업종 | 비금융(Non-financial) | 주요 제품 | 액화석유가스(LPG) |
| 공정거래법상 기업집단 해당 여부 | O | 공공기관운영법 적용대상 여부 | X |
| 기업집단명 | 엘에스 | ||
| 요약 재무현황 (단위 : 백만원) | |||
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
| (연결) 매출액 | 11,192,412 | 7,827,737 | 7,990,768 |
| (연결) 영업이익 | 217,606 | 93,175 | 278,731 |
| (연결) 당기순이익 | 65,597 | 214,389 | 141,466 |
| (연결) 자산총액 | 14,539,775 | 4,597,408 | 4,339,655 |
| 별도 자산총액 | 4,738,873 | 3,897,651 | 3,658,050 |
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- |
[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황
| 46.7 |
5. 지배구조핵심지표 준수 현황
| 핵심지표 | (공시대상기간)준수여부 | (직전 공시대상기간)준수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | X | X | - |
| 전자투표 실시 | O | O | - |
| 주주총회의 집중일 이외 개최 | X | X | - |
| 현금 배당관련 예측가능성 제공 | O | X | '24년 개최된 정기주주총회에서 배당기준일 관련 정관 개정 후 '24년 결산 배당 기준일('25.02.28) 이전에 배당액 결정 공시 이행('25.02.12) |
| 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | O | O | 정기보고서, 지속가능경영보고서 등을 통해 배당정책 안내 |
| 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | X | X | - |
| 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | X | X | - |
| 사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | X | - |
| 집중투표제 채택 | X | X | - |
| 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | X | X | - |
| 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | O | O | - |
| 독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 | X | X | - |
| 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | O | O | - |
| 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | O | O | - |
| 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | O | O | - |
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- |
[000004] II. 기업지배구조 현황
[100000] 1. 기업지배구조 일반정책
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"안전하고 편리한 친환경 에너지를 통해 인류 행복에 기여한다" 당사는 이러한 경영 이념에 따라 빠르게 변해가는 경영 환경 하에서 초우량 기업으로서의 지속 발전과 비전(Energy Leader, Life Partner) 달성을 위하여 고객, 주주, 종업원의 가치를 최고로 두고 있으며, 기업 경영의 근간이 되는 투명하고 건전한 지배구조를 구축하고자 노력하고 있습니다. |
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당사의 이사회는 주주로부터 기업 경영과 관련한 최고 의사결정권을 위임받아, 다양한 이해관계자의 의견을 조율하고 회사 경영의 중요 의사결정을 승인하는 최고 의사결정 기구로서의 책임과 역할을 수행하고 있습니다. 아울러 이사회는 경영진의 업무집행권에 대해 독립적인 판단과 의사결정을 할 수 있도록 사외이사가 이사 총수의 과반수를 차지하고 있습니다. (이사 7명 중 4명이 사외이사) 또한, 구성원 간의 견제와 균형을 통해 안정적이고 건전한 지배구조를 구현하고자 보고서 제출일 현재, 사외이사후보추천위원회 및 ESG위원회는 사외이사가 위원회의 과반수를, 감사위원회는 위원 전원이 사외이사로 구성, 운영되고 있습니다.
사외이사는 회사의 주요 경영사항에 대해 보다 공정하고 독립적인 의사결정을 할 수 있도록, 위원의 3분의 2가 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천한 후보 중에서 선임하고 있습니다. 이와 관련된 정보는 주주총회에 앞서 공시되는 참고자료와 주주총회 소집통지서를 통해 주주에게 충실하게 제공되고 있습니다. 당사의 사외이사들은 상법상 결격사유가 없는 적임자일 뿐만 아니라, 에너지 산업 분야 또는 재무 및 회계 분야 등의 전문가로서 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 구성하고 있습니다. 사외이사들은 이사회 부의 안건에 대한 깊이 있는 심의와 이사의 직무의 집행에 대한 효과적인 모니터링을 수행하고 있습니다. 당사는 위와 같은 제도와 장치를 통해 이사회·사외이사·경영진 간에 상호견제와 균형이 가능한 기업지배구조를 갖추고 있습니다. |
[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.
[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.
| 당사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하고 있습니다. |
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공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 당사가 개최한 주주총회 일시, 장소 등의 정보는 하기 표 1-1-1을 참조하시기 바랍니다. 같은 기간 내 당사가 개최한 주주총회의 의안은 아래와 같습니다.
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표 1-1-1: 주주총회 개최 정보
| 제41기 | 제40기 | ||
| 정기 주총 여부 | O | O | |
| 소집결의일 | 2025-03-12 | 2024-03-14 | |
| 소집공고일 | 2025-03-12 | 2024-03-14 | |
| 주주총회개최일 | 2025-03-28 | 2024-03-29 | |
| 공고일과 주주총회일 사이 기간 | 15 | 14 | |
| 개최장소 | 본점/서울특별시 | 본점/서울특별시 | |
| 주주총회 관련사항 주주통보 방법 | 소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템, 홈페이지 게재 등 |
소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템, 홈페이지 게재 등 |
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| 외국인 주주가 이해가능한 소집통지 | 실시 여부 | X | X |
| 통지방법 | - | - | |
| 세부사항 | 이사회 구성원 출석 현황 | 7명 중 3명 출석 | 5명 중 3명 출석 |
| 감사 또는 감사위원 출석 현황 | 4명 중 1명 출석 | 2명 중 1명 출석 | |
| 주주발언 주요 내용 | 1) 발언주주: 4인(개인주주 4인) 2)주요 발언 요지: 안건에 대한 찬성 발언 |
1) 발언주주: 6인(개인주주 6인) 2)주요 발언 요지: 안건에 대한 찬성 발언 |
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당사는 상법 제363조 및 동법 제 542조의 4, 당사 정관에 의거하여, 주주총회 2주 전까지 정기주주총회 소집에 관한 이사회를 개최하며, 결의 직후 주주총회 일시, 장소 및 의안을 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시합니다. 또한, 주주에게 전자공시 외에 서면, 당사 홈페이지 게재 등의 방법을 통해 통지 및 공고함으로써 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 편의를 제공하고 있습니다. 당사는 정기주주총회 4주 전까지 소집 통지하고자 노력하였으나, 회계 결산과 외부 감사인의 감사 일정 및 주요 경영 일정 등을 고려하여 불가피하게 2주 전 통지하였습니다. |
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향후에는 주주들이 주주총회 의안을 보다 충분한 기간 동안 검토할 수 있게 하기 위해 가능한 미리 통지할 수 있도록 노력하겠습니다. |
[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.
| 당사는 2021년 개최된 37기 주주총회부터 주주 편의 및 참여도 제고를 위해 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 도입하였습니다. |
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최근 3개 사업연도간 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최하였는지 여부 및 서면·전자투표 도입 여부, 의결권 대리 행사 권유 등은 하기 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성
| 구분 | 제41기 주주총회 | 제40기 주주총회 | 제39기 주주총회 |
|---|---|---|---|
| 정기주주총회 집중일 | 2025.03.21/2025.03.27/2025.03.28 | 2024.03.22/2024.03.27/2024.03.29 | 2023.03.24/2023.03.30/2023.03.31 |
| 정기주주총회일 | 2025-03-28 | 2024-03-29 | 2023-03-24 |
| 정기주주총회 집중일 회피 여부 | X | X | X |
| 서면투표 실시 여부 | X | X | X |
| 전자투표 실시 여부 | O | O | O |
| 의결권 대리행사 권유 여부 | O | O | O |
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당사의 공시대상기간 사업연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등 당사의 최근 2년간 개최된 주주총회의 안건별 찬반 내역은 하기 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 1-2-2: 주주총회 의결 내용
| 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제41기 정기 주주총회 | 제1호 | 보통(Ordinary) | 제41기(’24.01.01~’24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인 | 가결(Approved) | 5,727,151 | 3,929,327 | 3,902,654 | 99.3 | 26,673 | 0.7 |
| 제2호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 선임(1명, 후보자: 김정관) | 가결(Approved) | 5,727,151 | 3,929,327 | 3,733,638 | 95.0 | 195,689 | 5.0 | |
| 제3호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 선임(1명, 후보자: 김정관) | 가결(Approved) | 3,759,837 | 1,962,013 | 1,788,639 | 91.2 | 173,374 | 8.8 | |
| 제4호 | 보통(Ordinary) | 이사 보수 한도 승인 | 가결(Approved) | 5,727,151 | 3,929,327 | 3,751,144 | 95.5 | 178,183 | 4.5 | |
| 제40기 정기 주주총회 | 제 1호 | 보통(Ordinary) | 제40기(’23.01.01~’23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인 | 가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,581,188 | 99.0 | 36,054 | 1.0 |
| 제2-1호 | 특별(Extraordinary) | 정관 일부 개정 이사회 소집 통지일 관련 조항(제24조 제2항) |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,617,035 | 100.0 | 207 | 0.0 | |
| 제2-2호 | 특별(Extraordinary) | 정관 일부 개정 재무제표 승인 등 관련 조항 (제29조 제8항 및 9항) |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,617,135 | 100.0 | 107 | 0.0 | |
| 제2-3호 | 특별(Extraordinary) | 정관 일부 개정 배당 절차 개선 관련 조항 (제11조의3 제5항, 제11조의4 제5항, 제11조의7, 제30조 제2항 및 5항, 제30조의2 제4항) |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,617,135 | 100.0 | 107 | 0.0 | |
| 제2-4호 | 특별(Extraordinary) | 정관 일부 개정 부 칙 |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,617,135 | 100.0 | 107 | 0.0 | |
| 제3-1호 | 보통(Ordinary) | 사내이사 구동휘 선임 |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,609,758 | 99.8 | 7,484 | 0.2 | |
| 제3-2호 | 보통(Ordinary) | 사내이사 천정식 선임 |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,581,867 | 99.0 | 35,375 | 1.0 | |
| 제3-3호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 김인현 선임 |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,616,835 | 100.0 | 407 | 0.0 | |
| 제3-4호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 민경덕 선임 |
가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,616,835 | 100.0 | 407 | 0.0 | |
| 제4-1호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 선임(김인현) | 가결(Approved) | 3,789,978 | 1,680,069 | 1,679,662 | 100.0 | 407 | 0.0 | |
| 제4-2호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 선임(민경덕) | 가결(Approved) | 3,789,978 | 1,680,069 | 1,679,662 | 100.0 | 407 | 0.0 | |
| 제 5호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(박소라) | 가결(Approved) | 3,789,978 | 1,680,069 | 1,679,662 | 100.0 | 407 | 0.0 | |
| 제 6호 | 보통(Ordinary) | 이사 보수 한도 승인 | 가결(Approved) | 5,727,151 | 3,617,242 | 3,341,539 | 92.4 | 275,703 | 7.6 | |
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당사는 최근 주주총회 의결사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 없습니다. |
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당사는 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의 도모를 위하여 의결권 대리행사를 의결권 있는 주주 전원에게 권유하고 있으며, 자본시장법에 따라 권유시작일 2일 전까지 참고서류(위임장 용지 포함)를 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 있습니다.
당사는 현재까지 서면투표제를 주주총회에서 채택하여 시행한 바는 없으나, 제37기 주주총회부터 전자투표제를 채택하여 지속 시행하고 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사상 편의를 도모하기 위해 의결권 대리행사를 권유하여 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있는 바, 서면투표제를 도입하지 않더라도 의결권 대리행사 권유 제도에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있습니다.
또한, 연결 감사일정과 주주총회 개최장소의 사전 예약 등의 사유로 최근 3년간 주주총회 개최 집중일에 주주총회를 개최하였습니다. |
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당사는 당사 상황에 적합한 방안으로 주주총회에 활용할 수 있는 효율적인 해결책들을 지속 검토 중에 있습니다. |
[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.
| 당사는 상법에 따라, 주주가 주주총회의 의안을 제안할 수 있는 기회를 부여하고 있으며, 의장은 주주총회에 참석한 주주들을 대상으로 각 안건마다 의견 개진을 요청하고 있습니다. |
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현재 주주제안 관련 절차는 홈페이지에 별도로 안내되고 있지는 않으나, 상법 제 363조의 2(주주제안권)에 따라, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3이상(당사의 경우, 171,815주 이상)에 해당하는 주식을 보유하거나 동법 제542조의 6(소수주주권)에 따라, 주주총회일의 6개월 전부터 계속 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1,000분의 10 이상(당사의 경우, 57,272주 이상)의 주식을 보유한 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. |
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현재 당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차 및 기준과 관련된 규정을 별도로 마련하여 운영하고 있지는 않으나, 당사 이사회는 주주 제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 또한, 주주총회시 의장은 주주총회에 참석한 주주들을 대상으로, 각 안건마다 의견 개진을 요청하고 있으며, 의견이 있는 주주들은 자유롭게 발언할 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 주주총회에서는 매년 평균 5인 이상의 개인주주가 자신의 의견을 자유롭게 발언하고 있습니다. |
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공시대상기간 개시 시점부터 현재까지 당사 주주총회에서는 상법 제363조의2(주주제안권) 등에 따른 주주 제안은 없었습니다. |
표 1-3-1: 주주 제안 현황
| 제안 일자 | 제안주체 | 구분 | 주요 내용 | 처리 및 이행 상황 | 가결 여부 | 찬성률 (%) | 반대율 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 | ||||||||
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N(X)
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공시대상시간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 당사에 제출된 기관투자자의 공개서한은 없었습니다. |
표 1-3-2: 공개서한 현황
| 발송일자 | 주체 | 주요 내용 | 회신 일자 | 수용 여부 | 회신 주요 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||||
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당사는 상법 제542조의6(소수주주권) 및 제363조의2(주주제안권) 등에 따라 주주가 당사에 제안할 권리를 보장하고 있지만, 최근 3년간 당사 주주총회에서는 상법 제363조의2(주주제안권) 등에 따른 주주제안은 없었으므로, 주주제안 절차 등을 구체적으로 안내하고 있지는 않고 있습니다. |
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당사는 향후 주주의 권리 제고를 위해 주주제안 절차 등의 안내를 지속 검토할 예정입니다. |
[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.
| 당사는 배당금의 안정성 및 예측가능성을 높이고자, 2023년 3월 7일 전자공시시스템을 통해 중기 배당정책(FY 2023 ~ 2025)을 공시하였습니다. |
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당사 배당정책의 주요 내용은 다음과 같습니다. 1. 당사는 별도재무제표 기준 당기순이익의 15% 이상으로 배당총액을 유지할 계획입니다. 2. 상기 배당정책은 2023~2025년의 배당정책이며, 당사는 3년 주기로 배당정책을 재검토할 예정입니다. 배당 규모는 주주가치 제고와 회사의 중ㆍ장기적인 성장을 위한 투자와 경영실적, 재무구조 및 Cash Flow 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 주당배당금 ‘23년 중간배당 700원’,’23년 결산배당 4,450원’, '24년 중간배당 450원', '24년 결산배당 3,000원'의 현금배당을 결정하여, 별도 당기순이익의 15% 이상 수준을 유지하고 있습니다. |
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Y(O)
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Y(O)
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당사는 배당 정책 수립하고 이를 DART(금융감독원 전자공시시스템)에 공시하여 배당금에 대한 안정성과 예측가능성을 높이고 있으며, 과거 배당 내역을 매년 사업보고서에 기재하는 등 주주에게 관련 정보를 충분히 안내하고 있습니다. (홈페이지 게재 포함) 당사는 연간 배당에 대한 이사회 결정시, 관련 정보를 ‘현금·현물 배당 결정’ 공시를 통해 안내하고 있으며, 주총 승인 당일 ‘정기주주총회 결과’ 공시를 통해 주주에게 배당금, 시가배당률 등을 확정하여 안내하고 있습니다. 당사는 지속가능경영보고서(영문)를 당사 홈페이지에 게재하는 등 당사의 주주환원 정책(배당정책)에 관한 내용을 영문으로 제공하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 2024년 제40기 정기 주주총회 결의를 통해 '배당기준일'을 이사회 결의로 결정 가능하도록 정관을 개정(상장회사협의회의 표준정관 개정안을 반영)하였습니다. 또한, 당사는 2024년 결산 배당기준일(25.02.28) 이전에 현금 배당액 결정 및 관련 공시를 제출(25.02.12)하였으며, 이를 통해 당사의 주주들에게 배당 관련 예측가능성을 제공하였습니다. |
표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일
| 결산월 | 결산배당 여부 | 배당기준일 | 배당액 확정일 | 현금배당 관련 예측가능성 제공 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 사업연도 결산배당 | 12월(Dec) | O | 2023-12-31 | 2024-02-15 | X |
| 2024 사업연도 중간배당 | 12월(Dec) | X | 2024-07-31 | 2024-07-12 | O |
| 2024 사업연도 결산배당 | 12월(Dec) | O | 2025-02-28 | 2025-02-12 | O |
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당사는 중기 배당정책을 안내 및 공시하는 등 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하였습니다. |
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당사는 향후에도 배당기준일 이전에 배당액을 결정하여 당사 주주들의 배당 관련 예측 가능성을 지속 제고할 계획입니다. 또한, 2025 사업연도까지 유효한 현재의 배당정책을 재검토하여, 차기 배당정책을 향후 공개할 예정입니다. |
[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.
| 당사는 배당 정책 등에 근거하여 주주 환원을 위한 연간 현금배당을 지속적으로 실시하여 주주의 권리를 존중해오고 있습니다. |
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당사는 배당 정책에 근거하여 주주 환원을 위한 연간 현금배당을 지속적으로 실시해오고 있고, 별도 당기순이익의 15% 이상 수준의 배당총액을 유지하고 있습니다. 또한, 당사의 정관(제30조의2)에 의거하여 `24년 중간배당을 실시한 바 있으며 보통주 1주당 450원의 현금배당금을 지급하였습니다. 하기 표의 당기와 전기의 총 배당금 및 주당 배당금은 중간배당금을 포함한 금액입니다. |
표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황
| 일반현황 | 주식배당 | 현금배당(단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 결산월 | 배당가능 이익 | 총 배당금 | 주당 배당금 | 시가 배당률 (%) | |||
| 당기 | 보통주 | 2024년 | 12월(Dec) | - | 1,499,268,967,789 | 19,947,040,950 | 3,450 | 5.22 |
| 종류주 | - | |||||||
| 전기 | 보통주 | 2023년 | 12월(Dec) | - | 1,415,795,785,993 | 29,776,017,650 | 5,150 | 7.72 |
| 종류주 | - | |||||||
| 전전기 | 보통주 | 2022년 | 12월(Dec) | - | 1,280,275,210,455 | 20,814,303,600 | 3,600 | 7.56 |
| 종류주 | - | |||||||
표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 연결기준 (%) | 31.7 | 14.0 | 14.7 |
| 개별기준 (%) | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
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현재 당사는 배당 외에 실시하고 있는 주주환원 관련 사항은 별도로 없으나, 주주의 권리 존중을 위한 주주환원 방안에 대해 지속 검토하고 있습니다. |
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당사는 주주 환원을 위한 연간 현금배당을 지속적으로 실시해오고 있고, 별도 당기순이익의 15% 이상 수준의 배당총액을 유지하고 있습니다. 또한 '23년 및 '24년에는 당사 정관에 의거하여, 중간배당을 지급한 바 있습니다. |
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향후에도 주주 가치 제고를 위한 일관된 배당정책을 시행하며, 당사의 정관 및 관련 법령에 의거하여 주주의 권리가 지속적으로 존중될 수 있도록 노력하겠습니다. |
[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.
[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.
| 당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여 주주의 의결권이 침해되지 않도록 노력하고 있습니다. |
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당사의 주식 발행 현황은 다음과 같습니다. 보통주: 6,860,000주 종류주: 0주 합계: 6,860,000주 당사 정관 제5조에 따라 당사의 발행가능한 주식 총수는 보통주와 우선주를 합하여 총 30,000,000주이며 주당 금액은 5,000원입니다. 정관 제7조의2 제1항은 회사가 발행할 기명식 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 1/2 범위내로 한다고 정하고 있습니다. 당사는 현재까지 보통주 6,860,000주를 발행하였습니다. |
표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)
| 보통주 | 종류주 | 발행가능 주식전체 |
|---|---|---|
| 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용
| 발행주식수(주) | 발행비율 (%) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 6,860,000 | 22.87 | - |
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해당사항이 없습니다. |
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당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있습니다. |
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당사는 정관 5조 및 7조에 따라 기명식 보통주와 기명식 우선주를 합하여 30,000,000주 발행 가능하며, 보고서 제출일 현재 기명식 보통주 6,860,000주를 발행하였습니다. 기명식 보통주를 제외한 종류주(기명식 우선주)는 발행하지 않고 있으며, 정관 15조(주주는 주식 1주마다 1개의 의결권을 가진다)에 의거, 모든 주주에게 공평한 의결권이 부여되고 있습니다. |
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당사는 수시로 회사 탐방 기관투자자 등을 대상으로 IR 미팅을 실시하고 있고, 국내 기관투자자 등과의 컨퍼런스 콜 활동과 더불어 개인 주주와의 소통(전화 응대 등)도 지속적으로 진행하고 있습니다.
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당사는 공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 소액 주주들과의 소통을 위한 별도의 행사를 개최한 사실이 없습니다. 그러나 전화 통화 방식을 활용하여 회사의 전반적인 사항과 배당 일정 및 주가 관련 문의 대응 등 소액 주주와의 소통을 꾸준히 진행해 오고 있습니다. |
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당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 해외투자자와의 소통을 위한 행사를 개최한 사실이 없습니다. |
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N(X)
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회사 홈페이지를 통해 당사의 대표 전화번호를 공개하고 있으며, IR 및 주식 관련 통화는 담당 부서로 연결하여 투자자를 위한 문의 창구를 마련하고 있습니다. 또한, ‘Contact Us’라는 메뉴를 통해 주식 및 재무 관련 질문을 하시는 경우, IR 담당자 등이 해당 내용을 확인한 후 답변을 드리고 있습니다. |
| 0 |
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당사는 외국인 주주를 위한 영문 홈페이지(http://www.e1.co.kr/Eng/)를 운영하고 있습니다. 영문 홈페이지는 현황이 생길 때마다 지속 업데이트 중이며, 회사의 재무정보, 출자 현황, 배당 등 주요 정보를 게시하고 있습니다. 다만, 현재까지는 외국어로 상담이 가능한 담당 직원의 지정 및 연락처 공개를 하고 있지 않으며, 영문 공시를 제출하고 있지 않습니다. |
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N(X)
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해당사항이 없습니다. |
표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역
| 불성실 공시유형 | 지정일 | 지정사유 | 부과벌점 | 제재금(단위 : 원) | 지정 후 개선노력 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||||
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당사는 주주에게 기업정보를 관련 법 등에 맞게 적시에 충분히 공평하게 제공하고 있으나, 소액 주주들과의 소통을 위한 행사 및 외국인 주주를 위한 담당 상담직원 지정 등은 현재까지 구체적으로 정해진 바가 없습니다. |
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당사는 향후 관련 법령 및 규정에 따라 주주에게 기업 정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공할 계획이며, 소액 주주 및 외국인 주주와의 소통 강화 등 다양한 주주 가치 제고 방안에 대해서도 지속적으로 검토할 계획입니다. |
[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.
| 당사는 지배주주 등의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 내부통제장치로써 내부통제 관련 규범을 마련 및 운영하고 있습니다. |
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Y(O)
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「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 규정에 의한 계열회사 간 거래에 대한 구체적인 심의 및 의결은 이사회 부의사항으로서 당사의 이사회 규정에 규정되어 있습니다. 그리고 회사가 최대주주 및 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 동일 회계연도 동안 단일 또는 계속 거래를 통하여 100억원 이상의 대규모 내부거래 행위를 하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하도록 하고 있습니다. 또한, 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 거래에 대하여는 이사회 승인사항으로서 사전에 이사회의 승인을 받도록 이사회 규정에 규정되어 있고, 상법 제542조의 9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)에 해당하는 거래에 대하여는 사전에 이사회 승인을 받고, 승인 결의 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 보고하도록 이사회 규정에 규정되어 있습니다. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의거, 대표이사는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고 있으며, 감사위원회는 내부회계관리제도의 운영실태를 대면 회의를 개최하여 평가하고, 평가보고서를 작성하며, 정기주주총회 개최 1주전까지 해당 평가보고서를 이사회에 대면 보고하고 있습니다. |
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당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 특수관계인간 거래에 대한 승인을 이사회 승인 사항으로 정하고 있습니다. (이사회 규정 제13조의 제3항) 계열회사 등과의 내부거래(약관에 의한 금융거래)와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조에 따라 2024년, 2025년 매분기 거래 총액의 범위를 이사회에서 승인받고 있으며, 거래 총액을 넘을 우려가 있는 경우 사전에 변경 승인을 받고 있습니다.
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1. 당기(2024년말, 이하 같음) 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.
2. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
3. 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무 잔액은 다음과 같습니다
4. 당사는 종속기업인 ㈜넥스포쏠라와 ㈜넥스포에너지의 차입금 상환의무 이행을 담보하기 위하여 각 회사의 채권자들에게 당사가 보유중인 해당 회사 주식에 대하여 근질권을 설정하여 주었으며, 당기말 현재 남아있는 특수관계자를 위해 타인에게 제공한 담보제공 내역은 다음과 같습니다.
5. 당기말 지급 보증 등 현황
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당사는 지배주주 등의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 내부통제장치로써 내부통제 관련 이사회 규정을 마련 및 운영하고 있습니다. |
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당사는 향후에도 내부통제 정책을 원활히 운영하여, 주주의 권리를 보호할 수 있도록 지속 노력하겠습니다. |
[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.
| 당사는 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 등 관련 의사결정 발생시 이사회 의결 및 공시 등을 통해 주주에게 안내하고 있습니다. |
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당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 대한 중대한 변화를 초래하는 의사결정 발생시 이사회 의결 및 공시를 통해 주주들에게 안내하고 있으며, 상기와 같이 주요 사업에 대한 중대한 변화를 초래하는 사안의 경우 주주총회에 상정하도록 되어 있습니다. 당사는 소액주주의 의견 수렴 및 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 별도의 정책을 마련하고 있지는 않으나, 주주가치를 훼손하지 않도록 하기 위한 방안을 지속 검토하고 있습니다. |
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N(X)
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당사는 최근 5년간 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 사안이 발생한 적이 없으며, 현재 상기 사안에 대한 구체적인 계획은 없습니다. |
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N(X)
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당사는 공시 대상기간 동안 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 발생하지 않았습니다. |
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당사는 해당 사항이 없습니다.
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당사는 해당 사항이 없습니다. |
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당사는 최근 5개년 동안 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 관련하여 구체적인 계획이 없었으므로, 이에 대한 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호 등을 위한 별도의 정책을 마련하지 않았습니다. |
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향후에는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병 등 소액주주의 권익에 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 예정인 경우, 그 이전에 주주의 권익을 보호하기 위한 방안을 면밀히 검토하여 실시하겠습니다. |
[300000] 3. 이사회
[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.
[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.
| 당사의 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하고 있습니다. |
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당사 이사회는 상법에 근거하여 설치된 회사의 최고 상설 의사결정기구로, 상법 상의 이사회 승인 사항으로 규정된 주요 사항, 주주총회 상정안에 관한 사항, 중요한 재무에 관한 사항, 인사관련 사항 등을 의결합니다. 당사는 대표이사가 이사회 심의가 필요하다고 판단하는 중요 사항을 폭넓게 인정하여, 법상 의무화된 이사회 심의ㆍ의결 사항이 아니라도 회사의 중요한 결정 사항들을 이사회에 상정하여 심의ㆍ의결하고 있습니다. 당사 이사회의 구체적인 심의 및 의결 사항은 이사회 규정 제13조에 규정되어 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다.
이사회 권한 위임 관련하여 당사는 상법 제542조의 8 및 동법 제542조의 11에 의거, 설치가 의무화된 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 등 이사회 운영에 필요한 위원회를 설치하여 권한을 위임하고 있습니다.
상기 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 통지되며, 각 이사는 필요하다고 판단되는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 단, 감사위원회가 결의한 사항은 재결의 대상에서 제외하여 독립성을 보장하고 있습니다. |
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당사 이사회 규정 제3조에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다는 내용을 명문화하고 있습니다. 아울러, 당사 이사회 규정 제14조에서 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다는 조항을 두고 있습니다. |
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당사는 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 이사회 규정을 명문화하고 있고, 임원배상책임보험에 가입되어 있으며, 이사회 산하에 3개의 위원회를 운영하고 있습니다. 또한 3개 위원회 역시 각각의 업무 규정을 명문화하고 있습니다. |
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당사는 향후에도 지배구조의 독립성, 다양성, 전문성, 효율성 확보를 위해 이사회, 경영진, 주주가 상호 견제와 균형을 기반으로 회사의 지속적인 이익 창출과 성장·발전을 구현해 나갈 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
| 당사의 이사회는 현재 최고경영자 승계 정책을 문서화하여 운영하고 있지는 않으나 지속적으로 검토하여 해당 정책이 문서화되어 운영될 수 있도록 노력하겠습니다. |
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N(X)
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당사는 별도의 승계 정책을 수립하고 있지는 않습니다. 당사는 이사회 규정 제5조에 따라 대표이사 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없는 경우에는 정관에서 정한 순으로 그 직무를 대행할 수 있습니다. 당사 정관 제22조에 따르면, 대표이사가 유고한 때에는 대표이사가 사전에 지명한 이사가 이사회 의장이 되며, 대표이사의 직무를 대행할 수 있습니다. 정관 및 이사회 규정에 따라, 이사회에서 이사 중 수인의 대표이사를 선임할 수 있으며, 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표하고, 각 대표이사의 역할(담당업무)은 이사회 결의로 정합니다. 그 외 일반적인 최고경영자 승계와 관련하여서는, 당사의 이사회가 회사와 주주의 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영하고 회사의 핵심가치와 비전을 효율적으로 실행할 수 있는 역량을 갖춘 후보자인지 여부를 검증하는 과정을 통해 최고경영자 후보를 선별 및 추천할 수 있습니다. |
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N(X)
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공시대상기간 중 최고경영자 승계정책과 관련하여 별도의 후보(집단) 선정, 관리, 교육은 없었으며, 향후 승계정책과 관련하여 문서화 및 실시할 수 있도록 지속 검토할 예정입니다. |
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N(X)
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당사는 해당 사항이 없습니다. |
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당사는 해당 사항이 없습니다. |
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현재 당사 이사회는 당사의 지배구조 특성상 최고경영자 승계 정책에 관하여 추가적인 검토가 필요하다고 판단하여 지속 검토 중이며, 현재까지 해당 정책을 별도로 문서화하여 마련하고 있지는 않습니다. |
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당사는 향후 승계정책과 관련하여 이를 문서화하여 실행할 수 있도록 지속 검토할 예정입니다. |
[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
| 당사의 이사회는 회사의 위험 관리를 위해 내부통제정책(전사적인 리스크에 대한 체계적인 인식 및 관리를 위한 정책 제외)을 마련하여 운영하고 있습니다. |
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N(X)
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당사는 재무/비재무 리스크를 포함한 회사의 지속가능성을 위협하는 모든 위험에 대해 전사적으로 인식 및 관리를 위한 명문 규정이나 관련 조직을 구성하고 있지는 않습니다. 하지만, 경영활동 시 직면할 수 있는 다양한 리스크를 유형별로 분리하여, 관련 업무 규정에 따라 유관 조직이 각종 회의체 또는 시스템을 통해 면밀히 관리하고 있습니다. 이를 통해 각종 재해와 비상 상황 시에도 사업을 영위할 수 있도록 효율적으로 대처하고 있습니다. 당사는 현재 정보 보안, 안전·환경, 외환 거래, 해외사업 관련 거래의 리스크 관리 등을 위해 관련 내용을 문서화하여 운영해오고 있습니다. 해당 규정에 제시된 조직 구성, 권한 및 의무 등에 따라 리스크 관리 범위와 절차를 정하여 당사의 사업과 관련한 제반 거래 위험을 지속 관리 및 대응하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 준법경영을 위하여 2012년 6월 이사회에서 준법통제기준을 수립하고 준법통제기준의 준수여부를 점검하기 위하여 법적 자격요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있습니다. 매년 준법지원인은 경영진과 임직원의 준법 여부 및 회사경영활동의 적법성을 감시하는 한편, 다양한 준법지원활동을 통하여 당사의 조직 및 사업을 충실히 지원하고 있습니다. 또한 해당 활동의 결과를 이사회에 참석하여 의무적으로 준법점검 실시 및 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다. 위 준법 경영 정책에 관하여는 당사가 첨부파일로 제출한 “㈜E1 준법통제기준”에 자세히 나타나 있습니다. 당사는 준법 경영을 위해 관련 내용을 문서화하여 운영해오고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 경영활동 및 사업 운영상 준수해야 하는 제반 법규를 체계적으로 파악하고 임직원의 제반 법규 준수 여부를 지속 점검 및 관리해오고 있습니다. |
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Y(O)
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내부회계관리 정책과 관련해서는 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리 기준에 따라 작성 · 공시 되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리제도를 제정하고, 전사 수준, 프로세스 수준, 일반 전산 수준의 통제 제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대해 대표이사, 감사위원회, 외부감사인의 역할 및 책임, 내부회계관리 제도 설계 및 운영, 보고 및 평가 등을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 2019년 9월에 전부 개정하였습니다. 그리고 당사는 2019사업연도부터 당사의 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사를 수감하고 있으며, 당사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는, 외부감사인의 의견을 받은 바 있습니다. 위 내부회계관리 정책에 관하여는 당사가 첨부파일로 제출한 “㈜E1 내부회계관리규정”에 자세히 나타나 있습니다. 당사는 내부회계관리를 위해 관련 내용을 문서화하여 사업을 운영해오고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 내부회계관리제도를 설계, 운영, 평가, 보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 재무제표 신뢰성을 제고해오고 있습니다. |
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Y(O)
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또한, 당사의 공시는 기획팀에서 담당하고 있으며, 법규에 따른 기업공시/신고 및 정기공시, 수시공시 등을 수행하고 있습니다. 공시정보관리 정책에 관하여는 당사가 첨부파일로 제출한 “㈜E1 공시정보관리규정”에 자세히 나타나 있습니다. 당사는 공시정보관리를 위해 관련 내용을 문서화하여 운영해오고 있으며, 이 규정에 근거하여 당사의 모든 공시 정보가 관련 법규에 따라 정확하고 공정하게 공시될 수 있도록 공시 정보를 통제 및 관리 해오고 있습니다. ‘법규에 따른 공시 등을 수행’이라 함은 임직원의 불공정거래 방지 및 미공개정보 이용 금지 등의 공시 관련 자료 통제 및 관리를 포괄한다고 인지하고 있으며, 이와 관련해서도 원칙과 절차를 정하여 공시 정보를 관리해오고 있습니다. |
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비재무적인 리스크 중 각종 재해 및 안전·환경 관련 리스크의 경우, 사업장 운영 및 안전 리스크 관련 SHE(Safety, Health, Environment)조직을 설치하여 전사안전보건관리를 이행 중이며, 관련 결정을 주요 경영사항으로 하여 이사회 결의를 거치도록 하고 있습니다. 당사는 매년 이사회 결의를 통해 안전 및 보건 계획을 승인받고, 이를 바탕으로 전사 안전·환경 관련 리스크를 적절히 통제하고 있습니다. |
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당사의 경우, 회사의 지속가능성을 위협하는 재무/비재무 등 모든 위험 요소에 대해 포괄적으로 인식 및 관리하기 위한 별도의 명문 규정 및 관련 조직이 존재하지는 않습니다. 당사는 다양한 리스크를 유형별로 분리하여 이와 관련한 업무 규정에 따라 유관 조직이 면밀히 관리하고 있기 때문에 추가적인 규정을 마련하지 않았습니다. |
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당사는 회사의 전사적인 리스크 요인을 포괄적으로 통제하기 위한 별도의 리스크관리 규정 및 조직 등에 대해 지속 검토하여 내부통제정책을 보완할 수 있도록 노력할 계획입니다. |
[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.
[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.
| 당사 이사회는 충분한 수의 사외이사를 두고 있으며, 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요한 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있습니다. |
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보고서 제출일 현재, 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 구성되어, 총 구성원의 57%가 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 그 구성원 중 과반수가 사외이사로 구성되어 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있으며, 각 이사의 연령 및 성별은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 4-1-2: 이사회 구성 현황
| 구분 | 성별 | 나이(滿) | 직책 | 이사 총 재직기간(월) | 임기만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구자용 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 70 | 대표이사 회장 이사회 의장 |
290 | 2026-03-28 | LPG사업부문 | 前 ㈜E1 대표이사 부회장 |
| 구동휘 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 42 | 사내이사 | 50 | 2027-03-28 | 신성장사업부문 | 前 ㈜LS 전무 前 LS일렉트릭 대표이사 現 LS MnM 대표이사 |
| 천정식 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 61 | 대표이사 전무, ESG위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원 |
50 | 2027-03-28 | 기술,안전,환경부문 | 前 ㈜E1 인천기지장 |
| 박소라 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | 42 | 감사위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원 |
50 | 2027-03-28 | 회계, 재무 | 前 KB저축은행 사외이사 現 이화여자대학교 경영학부 정교수 |
| 김정관 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 65 | 감사위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원 |
38 | 2028-03-28 | 에너지 정책 | 前 지식경제부 제2차관 前 한국무역협회 상근 부회장 現 법무법인 태평양 고문 |
| 김인현 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 65 | 감사위원회 위원, ESG위원회 위원 |
14 | 2027-03-28 | 해상법 분야 | 前 해양수산부 정책자문위원회 위원장 前 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
| 민경덕 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 61 | 감사위원회 위원, ESG위원회 위원장 |
14 | 2027-03-28 | 자동차 공학 분야 | 前 한국자동차 공학회 회장 現 서울대학교 기계공학부 교수 |
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보고서 제출일 현재, 당사 이사회 내 위원회의 구성, 위원장, 위원회의 주요 역할 등은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황
| 이사회내 위원회 주요 역할 | 위원회 총원(명) | 위원회 코드 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 1. 회사의 회계와 업무 감사 2. 외부감사인 선임 및 변경, 해임 3. 그밖에 감사 업무와 관련하여 법령 및 정관, 운영규정에 정하여진 사항 |
4 | A | - |
| 사외이사후보추천위원회 | 1. 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 2. 사외이사 후보 검증 |
3 | B | - |
| ESG위원회 | 1. 환경, 사회, 지배구조 관련 부의 사항을 사전에 보고 받아 심의 · 승인 | 5 | C | - |
표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성
| 직책 | 구분 | 성별 | 겸임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 박소라 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | B, C |
| 김정관 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B, C | |
| 김인현 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | C | |
| 민경덕 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | C | |
| 사외이사후보추천위원회 | 천정식 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | C |
| 박소라 | 위원 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | A, C | |
| 김정관 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A, C | |
| ESG위원회 | 민경덕 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A |
| 천정식 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | B | |
| 박소라 | 위원 | 사외이사(Independent) | 여(Female) | A, B | |
| 김인현 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A | |
| 김정관 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A, B | |
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Y(O)
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당사는 회사의 지속가능경영과 관련하여 이사회 내 위원회로 ESG위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 당사의 ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조 관련 부의사항을 사전에 보고 받아 심의 · 승인하고 있습니다.
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N(X)
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당사의 이사회 의장은 현재 당사 정관 제22조에 따라, 이사회에서 구자용 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. |
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N(X)
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N(X)
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당사는 현재 선임사외이사를 별도로 선임하지 않고 있으며 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다. |
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당사 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능할 수 있도록 총 구성원 7명 중 과반수인 4명을 사외이사로 구성하고 있어 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있다고 판단됩니다. 다만, 당사 사외이사가 이사회 의장을 맡고 있지 않으며, 선임 사외이사 제도 및 집행임원제도를 도입하지 않았습니다. |
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향후에는 선임 사외이사 제도, 집행임원 제도 등을 추가적으로 검토하여 당사의 이사회가 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 노력하겠습니다. |
[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.
| 당사의 이사회는 당사의 경영활동에 필요한 다양한 분야의 전문가로 구성되어, 기업 경영에 실질적으로 기여하고 있습니다. |
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Y(O)
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Y(O)
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당사는 이사회를 구성하는 이사의 전문성, 책임성, 다양성 등을 확보하기 위해 별도의 명문화된 정책을 시행하고 있지는 않으나, 이사 후보자의 직업, 경력 등을 종합적으로 고려하여 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서 당사의 사업 구조와 경영 전략 등에 부합하는 후보를 선별하여 추천하고 있습니다. 또한 당사 이사회는 여성 이사를 선임하고 있어, 이사회 내 성별의 다양성을 확보하고 있습니다. |
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공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.
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표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역
| 구분 | 최초선임일 | 임기만료(예정)일 | 변동일 | 변동사유 | 현재 재직 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구자용 | 사내이사(Inside) | 2001-03-16 | 2026-03-28 | 2023-03-24 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 구동휘 | 사내이사(Inside) | 2021-03-26 | 2027-03-28 | 2024-03-29 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 천정식 | 사내이사(Inside) | 2021-03-26 | 2027-03-28 | 2024-03-29 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 박소라 | 사외이사(Independent) | 2021-03-26 | 2027-03-28 | 2024-03-29 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 김정관 | 사외이사(Independent) | 2022-03-25 | 2028-03-28 | 2025-03-28 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 김인현 | 사외이사(Independent) | 2024-03-29 | 2027-03-28 | 2024-03-29 | 선임(Appoint) | 재직 |
| 민경덕 | 사외이사(Independent) | 2024-03-29 | 2027-03-28 | 2024-03-29 | 선임(Appoint) | 재직 |
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당사의 이사회는 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 이사로 구성되어 있습니다. 기업경영 전반, 기술/안전/환경, 에너지 산업 분야, 재무 및 회계 전문가 등 전체적으로 다양한 배경을 지닌 이사들로 구성된 당사 이사회는 실질적으로 기업 경영에 기여하고 있습니다. |
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향후에도 당사는 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면 등을 지속적으로 고려하여 이사회를 구성 및 운영할 예정입니다. |
[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.
| 당사는 이사 후보 추천 및 그 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하고 있습니다. |
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Y(O)
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| 66.7 |
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이사는 상법 제382조, 정관 제20조에 따라 주주총회에서 선임하며, 사내이사는 이사회의 추천을 받은 후보 중에 선임하고, 사외이사는 상법 제542조의8에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에 선임합니다. 당사는 상법 제393조의2, 동법 제542조의8 제4항, 정관 제24조의4에 따라 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 보고서 제출일 현재, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명(천정식), 사외이사 2명(김정관, 박소라)으로 구성되어 있어 사외이사가 차지하는 비율은 66.7%입니다. 또한 매년 정기주주총회 전에 신규 혹은 재선임이 필요한 경우 사외이사후보추천위원회에서 적합한 자격요건을 충족하는 후보자를 추천하고 있습니다. [사외이사후보추천위원회 활동 내역]
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당사는 하기 표와 같이 주주총회 2주전에 이사 후보에 대한 정보를 제공하여, 주주가 검토하기에 충분한 시간을 드리고 있습니다. 또한, 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역은 당사 사업보고서 및 분·반기보고서를 통해 성실히 제공하고 있습니다. |
표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역
| 정보제공일(1) | 주주총회일(2) | 사전 정보제공기간(일)((2)-(1)) | 이사 후보 구분 | 정보제공 내역 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제40기 정기주주총회 |
구동휘 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 14 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 약력 및 주된 직업 2. 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 및 최대주주와의 관계 3. 추천인 등 |
- |
| 천정식 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 14 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 약력 및 주된 직업 2. 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 및 최대주주와의 관계 3. 추천인 등 |
- | |
| 박소라 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 14 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 약력 및 주된 직업 2. 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 및 최대주주와의 관계 3. 추천인 등 |
- | |
| 김인현 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 14 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 약력 및 주된 직업 2. 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 및 최대주주와의 관계 3. 추천인 등 |
- | |
| 민경덕 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 14 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 약력 및 주된 직업 2. 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 및 최대주주와의 관계 3. 추천인 등 |
- | |
| 제41기 정기주주총회 |
김정관 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 15 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 약력 및 주된 직업 2. 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 및 최대주주와의 관계 3. 추천인 등 |
- |
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Y(O)
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재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역은 당사 사업보고서 및 분·반기보고서를 통해 성실히 제공하고 있습니다. |
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N(X)
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당사는 정관 제20조를 통해 이사 선임에 있어 집중투표제를 배제하고 있습니다. 집중투표제는 소액주주권의 강화를 통해 기업지배구조와 경영의 투명성을 확보하는 데 있습니다. 하지만 집중투표제의 효용성이 완전하게 검증되지 않았다고 판단하여 도입 결정을 유보하고 있습니다. 향후 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견을 반영할 수 있는 방안을 지속 검토 및 보완할 예정입니다. |
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당사 사외이사 후보는 상법 제382조 제3항 및 동법 제542조의8 제2항에서 요구하는 자격 요건을 충족하고, 당사와 중대한 이해관계가 없는 후보자에 한해서 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 당사 사외이사로 선임하고 있습니다. 또한, 이사 등을 선임하는데 있어, 어떠한 차별 없이 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 기여할 수 있는 자를 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서 추천하고 정기주주총회를 통해 선임하고 있어 이사 후보 추천과 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하고 있습니다. |
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당사는 향후에도 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성을 지속적으로 확보하기 위해 노력할 예정입니다. |
[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.
| 당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하고 있습니다. |
표 4-4-1: 등기 임원현황
| 성별 | 직위 | 상근 여부 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 구자용 | 남(Male) | 대표이사 회장 | O | LPG사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 |
| 구동휘 | 남(Male) | 사내이사 | X | 경영 전반에 대한 중요한 의사결정 |
| 천정식 | 남(Male) | 대표이사 전무 | O | 기술안전부문 |
| 박소라 | 여(Female) | 사외이사 | X | 감사위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 |
| 김정관 | 남(Male) | 사외이사 | X | 감사위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 |
| 김인현 | 남(Male) | 사외이사 | X | 감사위원회 ESG위원회 |
| 민경덕 | 남(Male) | 사외이사 | X | 감사위원회 ESG위원회 |
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당사의 보고서 제출일 현재 미등기 임원 현황은 다음과 같습니다.
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당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 따로 마련하고 있지는 않지만, 후보 선정 시 상법에서 요구하고 있는 임원 자격 뿐만 아니라, 법규 위반으로 행정적 · 사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고 있습니다. |
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당사의 임원은 과거 횡령, 배임, 불공정거래행위, 사익편취 행위 판결 등을 받은 이력이 없습니다. |
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당사는 해당 사항이 없습니다. |
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당사는 임원 후보 선정 시 상법상 임원 자격 뿐만 아니라, 법규위반으로 행정적 · 사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고 있으나, 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 별도로 마련하고 있지는 않습니다. |
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향후에는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지를 위한 정책의 명문화 등 별도의 정책 수립 관련하여 지속적으로 검토하여 주주권익이 더욱 보호받을 수 있도록 노력하겠습니다.
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[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.
[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.
| 당사는 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위해 관련 법령 준수 및 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보를 주주총회에 상정하여 선임하고 있습니다 |
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보고서 제출일 현재 재직 중인 당사의 사외이사는 선임 이전에 당사 및 당사의 계열회사에 재직한 경력이 없습니다. |
표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간
| 당사 재직기간(월) | 계열회사 포함 시 재직기간(월) | |
|---|---|---|
| 박소라 | 50 | 50 |
| 김정관 | 38 | 38 |
| 김인현 | 14 | 14 |
| 민경덕 | 14 | 14 |
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당사는 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 거래한 내역이 없습니다. |
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당사는 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 거래한 내역이 없습니다. |
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N(X)
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당사는 상기 거래 내역을 확인하는 절차를 명문화한 규정이 마련되어 있지는 않습니다. 하지만 당사는 사외이사의 선임 안건 상정시, 사외이사 후보자가 상법 제382조 제3항 및 동법 제542조의8 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 타법인의 이사·집행임원·감사 재임사항을 직접 확인하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보자가 상기 사항을 확인한 후 서명한 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’ 서류를 주주총회 소집 결의 공시시 거래소에 제출하고 있습니다. 또한, 주주총회 결과 공시와 함께 제출하는 ‘사외이사 자격요건 확인서’를 통해서도 상법 제382조 제3항, 동법 제542조의8 제2항에 대한 해당여부를 확인하고 있습니다. 당사는 이러한 과정을 통해 사외이사와 당사 간 전반적인 이해관계 여부를 확인하고 있습니다. |
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당사는 사외이사와 당사의 중대한 이해관계 존재 유무를 파악하는 것과 회사와 이해관계가 없는 후보자를 선임하는 것을 위해 충분히 노력하고 있으나, 사외이사와 회사의 거래 내역을 확인하기 위한 별도의 절차를 포함한 규정을 마련하고 있지는 않습니다. |
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향후에는 사외이사와 회사 간의 거래에 대해 확인하는 절차 및 관련 규정 마련에 대해 추가적으로 검토하여 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다. |
[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.
| 당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. |
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N(X)
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당사는 상법 제542조의8 제2항에 따라 당사 외에 1개의 다른 회사 이사·집행임원·감사 재직을 허용하고 있습니다. 다만 이에 관련한 별도의 내부 기준을 마련하고 있지는 않습니다. |
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보고서 제출일 현재 재직 중인 당사 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황
| 감사위원 여부 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 현직 | 겸직 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겸직기관 | 겸직업무 | 겸직기관 근무시작월 | 겸직기관 상장 여부 | |||||
| 박소라 | O | 2021-03-26 | 2027-03-28 | 이화여자대학교 경영학부 교수 | - | - | - | - |
| 김정관 | O | 2022-03-25 | 2028-03-28 | 법무법인 태평양 고문 | 비영리사단법인 에너지미래포럼 | 대표 | '20.01 | 비상장 |
| 김인현 | O | 2024-03-29 | 2027-03-28 | - | - | - | - | - |
| 민경덕 | O | 2024-03-29 | 2027-03-28 | 서울대학교 기계공학부 교수 | 태양금속공업(주), 한국자동차부품산업진흥재단(비영리법인) | 사외이사/감사위원, 사외이사 | '24.03, '21.01 | 코스피, 비상장 |
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당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않습니다. 또한 사외이사 전원이 에너지 산업 분야, 회계·재무 분야 등의 전문가로서 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간 및 노력을 투입하고 있으며, 정기 이사회와 수시로 개최되는 임시 이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 그 외 이사회 내 위원회도 활발히 운영하고 있으며, 분기별 경영 사항 등과 관련하여 외부감사인과의 communication을 통해 회사의 재무제표에 대한 감사 역시 충실히 수행하고 있습니다. |
|
당사의 사외이사는 향후에도 충실한 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입할 예정입니다. |
[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.
| 당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다. |
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당사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 이사회 규정에 의거하여 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임·직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원하여야 합니다. 사외이사들이 필요한 정보의 제공과 관련하여, 당사는 승인 안건 또는 중요한 보고 안건이 상정되는 이사회 및 이사회 내 위원회 이전 또는 사외이사의 요청이 있는 경우에 해당 정보의 담당부서의 임원 및 실무자가 개별 사외이사에 대한 대면 또는 유선 보고 및 토의를 상시 진행 중입니다. 또한, 논의의 효율적 진행을 위해 관련 임원 및 실무자가 사외이사와의 회의 및 보고 석상에 배석하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 사외이사에 대한 인적·물적자원 및 정보 제공을 위해 회사 차원에서 기획팀이 사외이사를 지원하고 있습니다. 또한, 기획팀장은 이사회 간사로 지원하고 있으며, 이사회 개최 시마다 해당 이사회 개최 전까지 이사회 안건 정보 및 당사 경영실적, 경영정보 등을 충실히 제공하고 있습니다. <사외이사의 업무 지원 조직현황>
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Y(O)
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당사는 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하고 있으며, 2024년도 교육제공 현황은 다음과 같습니다. <사외이사 교육실시 현황>
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N(X)
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공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사로만 구성된 이사회 내 위원회 회의 외에 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의는 개최되지 아니하였습니다. |
표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역
| 정기/임시 | 개최일자 | 출석 사외이사(명) | 전체 사외이사(명) | 회의 사항 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||||
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회사는 이사회 간사 및 그 사무 부서를 통하여 사외이사에 대한 회사의 경영정보 보고 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하는 등, 이사회 활동을 지원하고 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 또한, 사외이사의 전문성 향상을 위해 사외이사를 위한 교육을 제공 및 안내하고 있으며, 이사회 및 감사위원회 규정상 이사회 또는 각 이사가 필요하다고 인정할 경우에는 관계 직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다. |
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당사는 향후에도 이사회 안건 및 회사 경영 정보, 경영 실적, 사외이사 교육 등을 사외이사에게 충실히 제공하여 사외이사들의 직무수행이 원활히 이루어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠습니다. |
[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.
[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.
| 당사는 사외이사의 개별 평가를 위한 규정을 마련하고 있지는 않으며, 이에 평가 결과를 재선임 결정에 반영하고 있지 않습니다. |
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N(X)
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당사는 현재 사외이사의 개별 평가를 위한 규정을 마련하고 있지는 않습니다. 다만, 당사 사외이사의 연간 이사회 및 산하 위원회 참석률과 그 활동 내역 등을 종합적으로 고려하여 임기 만료 후에 사외이사후보추천위원회의 재선임 추천 시 활용하고 있습니다. |
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사외이사 개별 평가의 공정성 확보 방안에 대해 구체적으로 정해진 바 없습니다. |
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N(X)
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당사는 현재 사외이사에 대한 개별 평가 정책을 시행하지 않아, 이를 재선임 여부에 반영하고 있지 않습니다. |
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당사는 이사회 및 각 위원회의 의사록을 기록 및 관리하여 각 사외이사의 연간 활동 내역에 대해 파악하고 있으나, 사외이사의 개별 실적에 대한 구체적인 평가 관련 규정을 마련하고 있지는 않습니다. |
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향후에는 당사 사외이사가 회사의 업무 전반에 관해 선량한 관리자의 의무를 다할 수 있도록 사외이사의 개별 실적에 대한 구체적인 평가 방법과 관련 규정 마련에 대해서도 지속 검토하겠습니다. |
[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.
| 당사는 종합적인 이사회 활동 내역, 직무수행의 책임과 위험성 및 중요성 등을 고려하여 적정한 수준에서 사외이사의 보수를 결정하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사의 이사보수한도는 상법 제388조, 정관 제27조에 근거하여 주주총회의 결의로 정합니다. 이사 보수는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 집행되며 사업보고서 등을 통해 투명하게 공개되고 있습니다. 하지만, 당사는 사외이사의 평가를 보상과 연동하는 것은 사외이사의 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단하여, 사외이사의 평가를 보상과 연동하지 않고 있습니다. 사외이사에 대한 급여는 이사회 내 사외이사의 활동 내역, 직무수행의 책임과 전문성, 유사 기업군의 보수 수준, 물가상승률 등을 고려하여 산정하고 있습니다. 사외이사에 대한 보수 금액은 이사회 규정 제7조의2에 명시되어 있으며, 상여금은 이사회 결의로 지급할 수 있습니다. |
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N(X)
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N(X)
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당사는 주식매수선택권을 사외이사의 보수로 제공하고 있지 않습니다. |
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상기 기재한 바와 같이 사외이사의 연간 활동 내역은 사외이사의 재선임 시 근거 자료로 활용되고 있는 반면, 사외이사의 보수에 관련하여서는 사외이사 활동의 독립성을 견지하기 위해 이사회 규정에 명시된 금액을 지급하고 있습니다. 해당 금액은 당사와 유사한 기업군의 보수 및 물가상승률 등을 참고하여 적정한 선에서 산정하고 있습니다. |
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향후에도 당사는 사외이사의 직무수행의 책임 및 전문성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수를 결정하겠습니다. |
[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.
[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.
| 당사의 이사회는 정기적으로 개최되고 있으며, 이사회의 권한과 책임, 운영 절차 등을 이사회 운영 규정에 구체적으로 기재하여 운영되고 있습니다. |
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Y(O)
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Y(O)
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당사는 정기 이사회와 관련하여 정관 제24조 1항에 ‘이사회는 이사회의 결의에 의하여 타 장소가 지정되지 아니하는 한 본 회사의 본점 사무소에서 2인의 이사 또는 대표이사가 수시로 결정하는 시기에 개최한다’ 라고 명시되어 있습니다. 또한, 당사 이사회 규정 제3장 제8조 1항 ‘이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다’, 2항 ‘정기 이사회는 연 4회 개최한다’, 3항 ‘임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다’ 라고 정기 이사회 관련 규정이 명문화되어 있습니다. |
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공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 정기 이사회는 연 4회 이상 개최되었으며 자세한 개최 내역은 하기 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 7-1-1: 이사회 개최 내역
| 개최횟수 | 평균 안건통지-개최간 기간(일) | 이사 평균 출석률 (%) | |
|---|---|---|---|
| 정기 | 10 | 8 | 96 |
| 임시 | 1 | 9 | 86 |
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Y(O)
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N(X)
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당사는 집행임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책(집행임원 인사관리규정, 이사회 규정)을 수립하여 적정한 수준에서 보수를 지급하고 있습니다. 다만 이는 외부에 공개하고 있지 않습니다. |
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Y(O)
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당사는 임원배상책임보험 관련하여 이사의 책임 회피 등에 해당 보험이 남용되는 것을 방지하기 위해 당사가 별도로 마련한 규정은 없습니다. |
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Y(O)
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당사의 이사회는 회사의 지속가능한 성장과 중장기적 이익을 고려하여 회사의 중요 결정 사항들을 심의, 의결하고 있습니다. |
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당사는 현재 이사회 규정에 근거하여 정기적으로 이사회를 개최하고 있으며, 긴급을 요하는 경우를 제외하고 이사회 개최일 기준 적어도 7일 전까지 각 이사에게 이사회 소집 통지를 하고 있습니다. |
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당사는 향후에도 이사회 규정에 근거하여 정기적으로 이사회를 개최할 예정이며, 충분한 시간적 여유(적어도 7일)를 두고 이사회 소집통지가 이루어질 수 있도록 지속 노력할 계획입니다.
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[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.
| 당사는 매 이사회마다 의사록을 작성하고 있으며, 분기별 공시를 통해 개별 이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등을 공개하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 이사회 규정에 근거하여 이사회 의사록을 상세하게 작성, 보존하고 있습니다. 이사회의 진행에 관해서는 안건의 주요내용과 그 결과, 반대하는 자 등을 기재하고 출석한 이사 전원이 기명 날인하여 의사록을 작성하고 있습니다. 또한, 녹취록은 각 이사들의 자유발언권을 침해할 우려가 있다고 판단되어, 작성 및 보관하지 않고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 이사회 내에서 주요 토의 내용 및 결의사항과 관련하여 개별 이사의 찬반 여부 등을 개별적으로 기록하고 있으며, 해당 내역은 분,반기 보고서 및 사업보고서에 공시되고 있습니다. |
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최근 3년간 당사 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 하기 표를 참조하시기 바랍니다. |
표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률
| 구분 | 이사회 재직기간 | 출석률 (%) | 찬성률 (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | |||||||
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||||
| 구자용 | 사내이사(Inside) | 2001.03.16 ∼ 현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 구동휘 | 사내이사(Inside) | 2021.03.26 ~ 현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 천정식 | 사내이사(Inside) | 2021.03.26 ~ 현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 |
| 김영룡 | 사외이사(Independent) | 2014.03.28 ∼ 2022.03.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 손양훈 | 사외이사(Independent) | 2017.03.24 ∼ 2023.03.24 | 92 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | ||
| 장기주 | 사외이사(Independent) | 2020.03.27 ~ 2023.03.24 | 92 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | ||
| 박소라 | 사외이사(Independent) | 2021.03.26 ~ 현재 | 85 | 88 | 100 | 67 | 98 | 96 | 100 | 100 |
| 김정관 | 사외이사(Independent) | 2022.03.25 ~ 현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 |
| 박호정 | 사외이사(Independent) | 2023.03.24 ~ 2024.02.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 조홍종 | 사외이사(Independent) | 2023.03.24 ~ 2023.09.22 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 김인현 | 사외이사(Independent) | 2024.03.29 ~ 현재 | 83 | 83 | 100 | 100 | ||||
| 민경덕 | 사외이사(Independent) | 2024.03.29 ~ 현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
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N(X)
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당사는 정기 공시 외 개별 이사의 활동 내용을 공개하고 있지는 않습니다. |
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당사는 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개와 관련하여 주요 토의 내용과 결의사항을 개별 이사별로 기록하고 있으며, 해당 내역은 분·반기 보고서 및 사업보고서에 공시하고 있으나, 정기 공시 이외의 방법으로는 공개하고 있지 않습니다. |
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향후에는 정기 공시 이외의 방법을 통해서도 당사 이사회의 활동 및 개별 이사의 활동 내역을 공개하는 것에 대해서도 지속 검토하겠습니다. |
[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.
[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.
| 당사의 이사회 내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회가 존재하며 감사위원회는 전원 사외이사, 나머지 위원회는 사외이사가 과반수를 차지하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 보고서 제출일 현재, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 3명 중 2명을, ESG위원회는 5명 중 4명을 사외이사로 구성하고 있습니다.
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Y(O)
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당사의 감사위원회는 전원(4인) 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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당사의 이사회 내 모든 위원회는 사외이사가 과반수를 차지하고 있으며, 특히 감사위원회의 경우에는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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당사는 향후에도 이사회 내 모든 위원회 위원의 과반수가 사외이사로 구성될 수 있도록 할 계획이며, 감사위원회의 경우에는 전원 사외이사로 구성할 예정입니다. |
[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
| 당사는 각 위원회의 조직, 운영 및 권한 등의 내용이 포함된 업무 규정을 명문화하여 운영하고 있으며, 이사회 산하 위원회의 중요한 결의 사항에 대해서는 이사회에 보고하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한 등의 내용이 포함된 업무 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다. 보다 상세한 내역은 첨부된 ‘사외이사후보추천위원회 규정’, ‘감사위원회 규정’ 및 ‘ ESG위원회 규정’을 참조하시기 바랍니다. - 감사위원회 규정 中 제3조 (직무와 권한 및 의무) 1. 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 위원회는 1항의 감사를 위해 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 3. 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 4. 위원회는 그 직무수행을 위해 필요 시 자회사 및 손자회사에 대하여 영업의 보고를 5. 위원회는 외부감사인을 선임 및 변경, 해임할 권한을 가진다. 외부감사인을 선임하는 6. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있다. 7. 위원회는 상기 사항 이외에 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 8. 외부감사인을 선임할 경우 다음의 절차를 준수하도록 한다. ① 위원회는 외부감사인 선임 전 외부감사인 후보자로부터 외부 감사계획에 대한 9. 위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사와 관련된 사항에 대하여 10. 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 11. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 12. 위원회는 이사와 회사간의 소송에 관하여 회사를 대표하고, 주주의 대표 소송에 관하여 13. 위원회는 선량한 관리자로서 그 직무를 행하여야 한다. 14. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 15. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때 이사회에 이를 보고하여야 한다. 16. 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 17. 위원회는 이사로부터 제출받은 재무상태표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태나 경영성과를 표시하는 ① 감사방법의 개요 ② 대차대조표(재무상태표)및 손익계산서에 관한 사항 ③ 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항 ④ 영업보고서에 관한 사항
제4조 (이사회 보고) 위원회가 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회에서 위원회에 위임한 사항의 처리 결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있는 경우 3. 내부회계관리제도의 운영실태 평가 사항 제5조 (구성) 1. 감사위원은 주주총회에서 선임하며, 임기는 해당 감사위원의 이사 임기와 2. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성한다.
3. 감사위원의 해임권한은 주주총회에 있으며, 사외이사인 감사위원이 해임, 임기만료, 사임, 4. 위원회는 간사를 둘 수 있다. 간사는 기획팀장이 되며, 위원회 사무를 담당한다. 5. 위원회 위원은 연임될 수 있다. 6. 감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. - ESG위원회 규정 中 제3조 권한 ① 위원회는 회사가 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 부문을 전략적이고 체계적으로 추진하여 지속가능한 성장을 도모할 수 있도록 제8조의 부의사항을 사전에 보고 받고 심의？승인한다. ② 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 언제든지 간사에게 세부 현황 자료의조사를요청할수있다. ③ 위원회는 심의하거나 보고 받은 사항에 대하여 필요하다고 판단하는 경우에는 이사회에보고할수있다.
제4조 구성 ① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다. ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 그 중 3 분의 2 이상을 사외이사로 구성한다. ③ 위원의 임기는 이사회에서 달리 정하지 않는 한, 이사의 임기 만료일까지로 한다. ④ 위원이 사임？사망 등의 사유로 인하여 ②항의 위원 수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 이사회에서 위원회의 구성 요건에 충족되도록 하여야한다. 다만, 이사회에서 결원 충족이 어려운 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는주주총회에서이사를선임한이후에최초로소집되는이사회에서 위원회의구성요건에충족되도록하여야한다. - 사외이사후보추천위원회 규정 中 제3조 권한 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
제4조 구성 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다. |
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Y(O)
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당사의 감사위원회가 이사회에 보고할 사항은 다음과 같습니다.
1. 이사회에서 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있는 경우 이에 관한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태 평가 사항
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- 2024년 3월 14일 개최된 감사위원회에서 결의한 2023년도 내부회계관리제도 평가에 대하여 김정관 감사위원장이 같은 날 개최된 이사회에 보고하였습니다. - 2025년 3월 12일 개최된 감사위원회에서 결의한 2024년도 내부회계관리제도 평가에 대하여 박소라 감사위원장이 같은 날 개최된 이사회에 보고하였습니다. |
표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2024년 사외이사후보추천위원회 | 1차 | 2024-03-14 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | - 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임 - 사외이사 후보 추천 |
가결(Approved) | X |
| 2025년 사외이사후보추천위원회 | 1차 | 2025-03-12 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | - 사외이사 후보 추천 | 가결(Approved) | X |
표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 해당사항 없음 | ||||||||
표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 해당사항 없음 | ||||||||
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당사 감사위원회의 개최 내역은 4.감사기구 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 ESG위원회의 개최 내역은 하기와 같습니다.
*) 관련 자료 보완 후 재심의하기로 함 (결산일 이후)
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당사는 이사회 내 위원회 운영 관련 명문 규정을 마련하고 있으며, 감사위원회의 결의 사항 중 중요한 사항에 대해 이사회에 보고한 사실이 있습니다. |
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당사는 명문화된 각 위원회의 규정에 따라 위원회를 운영할 계획이며, 감사위원회 뿐만 아니라 모든 위원회 내에서 결의한 사항에 대해 이사회에 보고할 수 있도록 지속 검토하겠습니다. |
[400000] 4. 감사기구
[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.
[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.
| 당사의 감사위원회(내부감사기구)는 독립성과 전문성을 확보하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사의 감사위원회는 상법 제393조의2, 동법 제542조의11, 정관 제24조의 3에 따라 설치되었습니다. 당사 정관에 따르면 감사위원회는 총 3인 이상의 이사로 구성하여야 하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하게 되어 있습니다. 현재 당사는 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있으며 재무 전문가를 포함하여 전문성을 확보하고 있습니다. |
표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성
| 구성 | 감사업무 관련 경력 및 자격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직책 | 구분 | |||
| 박소라 | 위원장 | 사외이사(Independent) | - 뉴욕대학교 회계학 박사(2012년) - 이화여자대학교 경영학부 교수(2012년 ~ 현재) |
- |
| 김정관 | 위원 | 사외이사(Independent) | - | - |
| 김인현 | 위원 | 사외이사(Independent) | - | - |
| 민경덕 | 위원 | 사외이사(Independent) | - | - |
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Y(O)
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당사는 감사위원회의 독립성 및 전문성 확보를 위해 감사위원 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 당사 외에 1개의 다른 회사 감사 겸직을 허용하고 있습니다. 또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제384조 2항에 따라, 감사위원회 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가이어야 합니다. 당사는 상법 시행령 제37조 제2항에 해당하는 회계 또는 재무 전문가를 감사위원회에 1명(박소라 사외이사) 두고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 감사위원회의 운영 목표, 조직과 권한 및 책임 등을 규율하는 감사위원회 규정을 별도로 명문화하고 있습니다. 해당 감사위원회 규정에는 총칙, 구성, 운영 등 감사위원회 전반적인 내용들이 포함되어 있습니다. 보다 상세한 내용은 첨부된 ‘감사위원회 규정’을 참고하시기 바랍니다. - 감사위원회 규정 中 제3조 (직무와 권한 및 의무) 1. 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 위원회는 1항의 감사를 위해 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 3. 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 4. 위원회는 그 직무수행을 위해 필요 시 자회사 및 손자회사에 대하여 영업의 보고를 5. 위원회는 외부감사인을 선임 및 변경, 해임할 권한을 가진다. 외부감사인을 선임하는 6. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있다. 7. 위원회는 상기 사항 이외에 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 8. 외부감사인을 선임할 경우 다음의 절차를 준수하도록 한다. ① 위원회는 외부감사인 선임 전 외부감사인 후보자로부터 외부 감사계획에 대한 9. 위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사와 관련된 사항에 대하여 10. 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 11. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 12. 위원회는 이사와 회사간의 소송에 관하여 회사를 대표하고, 주주의 대표 소송에 관하여 13. 위원회는 선량한 관리자로서 그 직무를 행하여야 한다. 14. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 15. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때 이사회에 이를 보고하여야 한다. 16. 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 17. 위원회는 이사로부터 제출받은 재무상태표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태나 경영성과를 표시하는 ① 감사방법의 개요 ② 대차대조표(재무상태표)및 손익계산서에 관한 사항 ③ 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항 ④ 영업보고서에 관한 사항
제5조 (구성) 1. 감사위원은 주주총회에서 선임하며, 임기는 해당 감사위원의 이사 임기와 2. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성한다.
3. 감사위원의 해임권한은 주주총회에 있으며, 사외이사인 감사위원이 해임, 임기만료, 사임, 4. 위원회는 간사를 둘 수 있다. 간사는 기획팀장이 되며, 위원회 사무를 담당한다. 5. 위원회 위원은 연임될 수 있다. 6. 감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. 제14조(중요 회의에의 출석) 1. 감사위원은 경영방침의 결정 과정, 경영 및 업무 상황을 파악하기 위하여 임원회의 및
2. 전항의 회의에 출석하지 아니한 경우 감사위원은 심의사항에 관하여 보고를 받고 |
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Y(O)
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당사는 감사위원회 위원의 전문성 보완을 위하여 2024년 연간 2회 내부 교육을 실시하였습니다.
<감사위원회 위원 교육실시 현황>
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Y(O)
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당사의 감사위원회는 필요한 경우 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있도록 감사위원회 규정 제3조에 명문화되어 있습니다. - 감사위원회 규정 中 제3조 (직무와 권한 및 의무) 1. 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 위원회는 1항의 감사를 위해 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 3. 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 4. 위원회는 그 직무수행을 위해 필요 시 자회사 및 손자회사에 대하여 영업의 보고를 5. 위원회는 외부감사인을 선임 및 변경, 해임할 권한을 가진다. 외부감사인을 선임하는 6. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있다. 7. 위원회는 상기 사항 이외에 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 8. 외부감사인을 선임할 경우 다음의 절차를 준수하도록 한다. ① 위원회는 외부감사인 선임 전 외부감사인 후보자로부터 외부 감사계획에 대한 9. 위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사와 관련된 사항에 대하여 10. 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 11. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 12. 위원회는 이사와 회사간의 소송에 관하여 회사를 대표하고, 주주의 대표 소송에 관하여 13. 위원회는 선량한 관리자로서 그 직무를 행하여야 한다. 14. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 15. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때 이사회에 이를 보고하여야 한다. 16. 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 17. 위원회는 이사로부터 제출받은 재무상태표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태나 경영성과를 표시하는 ① 감사방법의 개요 ② 대차대조표(재무상태표)및 손익계산서에 관한 사항 ③ 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항 ④ 영업보고서에 관한 사항 |
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당사 감사위원회 규정에는 경영진의 부정행위를 인지하여, 조사하고, 처리하는 일련의 과정을 총괄하는 규정을 별도로 마련하고 있지는 않습니다.
당사의 감사위원회 규정에 따르면, 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위해 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 이를 위해 당사는 감사위원회의 적정 업무 수행을 위해 필요한 비용에 대해 충분한 예산을 마련하여 감사위원회의 조사, 전문가 자문, 교육 등의 비용을 지원하고 있습니다.
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당사의 감사위원회 규정에는 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 접근 절차를 명문화하고 있습니다. 이는 감사위원회 규정 제3조, 제14조, 제15조에 자세히 기재되어 있습니다. |
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N(X)
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당사는 현재 내부감사기구 지원을 위한 전담 조직을 별도로 설치하고 있지는 않으나, 내부회계에 관련해서는 지속가능경영팀, 회계 및 세무와 관련해서는 회계팀, 현안 보고 및 의사 결정 지원 등에 관하여는 기획팀이 지원하고 있습니다. |
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해당 사항이 없습니다. |
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N(X)
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감사위원회 위원에 대한 급여 금액은 이사회에서 제정한 이사회 규정에 구체적으로 명시되어 있고, 상여금은 이사회 결의로 지급할 수 있습니다. 또한, 당사 사외이사 4인 모두 감사위원회 위원에 재직 중임에 따라 감사위원회 위원이 아닌 사외이사는 없습니다.
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해당 사항이 없습니다. |
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당사는 내부감사기구 지원을 위한 조직을 별도로 설치하고 있지는 않습니다. 다만, 감사위원회 활동에 필요한 업무 지원 등의 역할은 관련 부서(지속가능경영팀, 회계팀, 기획팀)에서 충실히 수행하고 있습니다. |
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현재 관련 부서에서 당사의 내부감사기구인 감사위원회의 업무를 지원하고 있으나, 향후에는 감사위원회 업무 지원을 전담하는 별도의 조직 설치에 관하여 지속 검토해보도록 하겠습니다. |
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해당 사항이 없습니다. |
[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.
| 당사의 감사위원회는 정기적 회의 개최 등을 통해 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있습니다. |
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공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 당사 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다. 1. '24.03.14 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 2024년도 감사위원회 업무 계획 보고 2023년도 감사위원회의 감사보고서 결의 및 내부회계관리제도 평가보고서 결의 2. '24.06.14 : '24년 내부회계관리제도 운영 계획 보고 3. '24.09.27 : 2024년 1~8월 경영실적 보고 4. '24.11.25 : 2024 내부회계관리제도 운영 경과 및 최근 동향 보고 5. '25.03.12 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고, 2025년도 감사위원회의 업무 계획 보고 2024년도 감사위원회의 감사보고서 결의, 내부회계관리제도 평가보고서 결의, 감사위원회 활동 자체 평가 |
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당사 감사위원회의 회의록 · 감사록의 기록 · 보존, 주주총회 보고 절차 등과 관련한 규정은 당사 감사위원회 규정 제3조(직무와 권한 및 의무) 및 제12조(의사록)에 명시되어 있습니다. 보다 자세한 내용은 첨부된 ‘감사위원회 규정’을 참고하시기 바랍니다. - 감사위원회 규정 中 제3조 (직무와 권한 및 의무) 1. 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 위원회는 1항의 감사를 위해 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 3. 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 4. 위원회는 그 직무수행을 위해 필요 시 자회사 및 손자회사에 대하여 영업의 보고를 5. 위원회는 외부감사인을 선임 및 변경, 해임할 권한을 가진다. 외부감사인을 선임하는 6. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있다. 7. 위원회는 상기 사항 이외에 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 8. 외부감사인을 선임할 경우 다음의 절차를 준수하도록 한다. ① 위원회는 외부감사인 선임 전 외부감사인 후보자로부터 외부 감사계획에 대한 9. 위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사와 관련된 사항에 대하여 10. 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 11. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 12. 위원회는 이사와 회사간의 소송에 관하여 회사를 대표하고, 주주의 대표 소송에 관하여 13. 위원회는 선량한 관리자로서 그 직무를 행하여야 한다. 14. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 15. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때 이사회에 이를 보고하여야 한다. 16. 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 17. 위원회는 이사로부터 제출받은 재무상태표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태나 경영성과를 표시하는 ① 감사방법의 개요 ② 대차대조표(재무상태표)및 손익계산서에 관한 사항 ③ 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항 ④ 영업보고서에 관한 사항 제12조 (의사록) 1. 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고, 보존하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 |
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- 당사 감사위원회 회의 개최 내역 및 개별이사 출석 내역 (`24년)
(`25년)
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표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률
| 구분 | 출석률 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | ||||
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||
| 김영룡 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 손양훈 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | |
| 장기주 | 사외이사(Independent) | 88 | 100 | 83 | |
| 박소라 | 사외이사(Independent) | 89 | 100 | 100 | 67 |
| 김정관 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 박호정 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 조홍종 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 김인현 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 민경덕 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
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상기 기재한 바와 같이 당사의 내부감사기구인 감사위원회는 미진한 부분없이 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있습니다. |
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당사의 감사위원회는 향후에도 감사 관련 업무를 성실히 수행하기 위해 노력할 것입니다. |
[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.
| 당사의 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 해당 정책은 당사의 감사위원회 규정에 자세히 기재되어 있습니다. |
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당사는 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 규정을 당사 감사위원회 규정 제3조 8항에 명시하고 있습니다.
- 감사위원회 규정 제3조(직무와 권한 및 의무) 8항
1. 위원회는 외부감사인 선임 전 외부감사인 후보자로부터 외부 감사계획에 대한 내용의 보고를 받는다.
2. 위원회는 외부감사인 후보자의 독립성과 전문성, 예상감사시간, 징계 여부, 감사인 선임을 위한 대면 회의 결과 등 양적 요소와 질적 요소를 모두 고려하여 평가한 후 외부감사인을 선임하여야 한다. 외부감사인후보 평가 양식은 [별표1]과 같다.
3. 위원회는 외부감사인 선임과 관련한 사항은 문서화하여야 하며, 선임 후에는 해당 사항을 회사의 인터넷 홈페이지 공고 등을 통하여 주주가 알 수 있도록 하여야 한다.
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당사는 2018년 11월 및 2021년 11월, 외부감사인 선임 시 각각 회의를 1회씩 개최하였습니다. 회의에서는 감사인의 독립성 및 전문성, 감사 시간 및 보수, 감사 투입 인원, 회사에 대한 이해 등에 관하여 논의 및 평가하였습니다.
또한, 제안서의 감사 시간, 감사보수, 감사 투입 인원을 의사록에 남겨 향후 해당 내용이 적정하게 준수되었는지 평가하기로 하였습니다.
현재 당사는 외부감사법에 따른 주기적 지정제가 적용되어, 2023년부터 2025년까지 3년 간 증권선물위원회에서 지정한 '삼정회계법인'을 외부감사인으로 선임하였습니다.
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외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등을 평가하기 위해 감사위원회는 매년 감사결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 2025 년 3 월 12 일 ‘24년 감사 결과에 대한 보고 시, 외부감사 주요 수행절차 및 참여 인력, 핵심감사 항목을 포함한 주요 감사 항목, 내부회계관리제도 감사 결과에 대한 보고를 받았으며, 외부 감사 품질 전반에 대해 문제가 없음을 확인했습니다. |
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당사의 외부감사인 등을 통해 컨설팅 또는 비감사용역 제공 현황은 아래와 같습니다.
※ 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
* 당사 종속회사인 (주)베스트토요타 관련 사항임 ** 당기 감사위원회 승인 사항임
- 타 회계법인에서 수행 시 과다한 인력 및 시간 투입이 불가피하므로 회사의 현황 등에 대해 잘 파악하고 있는 외부감사인이 수행하게 되었습니다.
- 당사의 외부감사인은 공인회계사법 및 동법 시행령과 관련 윤리규정 등에 따라, 외부감사인이 수행할 업무는 독립성 훼손우려가 있는 금지된 업무가 아니며, 외부감사인으로서 독립성을 훼손되지 않는다고 판단한 바 있습니다.
- 당사의 감사위원회는 해당 용역이 공인회계사법 제21조 3항에서 규정한 이해상충의 여지가 높은 용역으로 보기 어렵다고 판단하였고, 외부감사인의 내부 감리부서에서도 동일한 의견을 제시하였으며, 이에 대해 2024년 제2차, 제4차, 제7차 감사위원회에서 함께 논의하여 용역 수행 여부를 결정한 바 있습니다.
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당사는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 감사위원회 규정 제3조의8에 명문화하여 시행하고 있습니다. |
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향후에도 당사는 감사위원회 규정에 의거하여, 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성을 등을 확보하기 위해 노력하겠습니다. |
[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.
| 당사의 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다. |
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당사의 감사위원회는 분기별 경영 사항 등에 대해 경영진 참석 없이 외부감사인과 감사 업무 관련 회의를 주기적으로 진행하고 있습니다. |
표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역
| 개최일자 | 분기 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2024년 1회차 외부감사인과의 Communication |
2024-03-14 | 1분기(1Q) | - 외부감사 결과보고(재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사) |
| 2024년 2회차 외부감사인과의 Communication |
2024-06-14 | 2분기(2Q) | - 2024년 외부감사 계획 등 |
| 2024년 3회차 외부감사인과의 Communication |
2024-09-27 | 3분기(3Q) | - 외부감사 진행 현황 등 |
| 2024년 4회차 외부감사인과의 Communication |
2024-11-25 | 4분기(4Q) | - 외부감사 진행 경과 및 감사 계획 보고 등 |
| 2025년 1회차 외부감사인과의 Communication |
2025-03-12 | 1분기(1Q) | - 외부감사 결과보고(재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사) |
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감사위원회는 외부감사인으로부터 연간 감사계획, 내부회계관리제도 감사 결과, 분·반기 검토 결과 및 핵심 감사사항을 포함한 기말 회계감사결과를 경영진의 참석 없이 보고받고 있습니다. 감사활동 결과는 검토 및 감사의 주요 수행절차, 외부감사인의 독립성 등의 내용을 포함하고 있습니다. 최근 개최된 회의('25.03.12)에서는 2024년도 감사 결과에 대해 논의하였으며, 향후 분기별로 경영진 참석 없는 회의 개최를 통해 감사 계획 및 감사에서 발견한 주요 사항 등을 공유 및 협의하여 내부 감사업무에 반영할 예정입니다. |
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외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제22조에 의거하여, 회사의 부정행위 또는 법령에 위반되는 중대한 사실을 발견할 시, 내부감사기구인 감사위원회에 보고하여야 합니다. 외부감사인은 현재 감사위원회와의 커뮤니케이션(서면 통지 및 분기 1회 이상 회의 등) 형식으로 통보하도록 되어 있습니다. 당사 감사위원회는 상기 사항에 대해 외부감사인의 통보를 받을 경우, 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고 그 결과에 따른 시정을 대표이사에게 요구하여야 합니다. |
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당사는 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인에게 제출하고, 동시에 증권선물위원회에도 한국거래소의 KIND제출시스템을 이용하여 신고하고 있습니다.
2023 사업연도 재무제표에 대하여, 감사전 제무제표는 2024. 01. 29일에, 연결기준 감사전 재무제표는 2024. 02. 08일에 삼정회계법인에 제출하였습니다.
2024 사업연도 재무제표에 대하여, 감사전 제무제표는 2025. 02. 03일에, 연결기준 감사전 재무제표는 2025. 02. 12일에 삼정회계법인에 제출하였습니다.
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표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역
| 정기주총일 | 재무제표 제공일자 | 연결재무제표 제공일자 | 제공대상 | |
|---|---|---|---|---|
| 제40기 | 2024-03-29 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 삼정회계법인 |
| 제41기 | 2025-03-28 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 삼정회계법인 |
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상기 기재한 내용을 바탕으로 할 때, 당사의 감사위원회와 외부감사인은 주기적으로 의사소통 하고 있다고 판단됩니다. |
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당사의 감사위원회와 외부감사인은 분기별 1회 이상 의사소통을 통해 감사 관련 주요 사항을 공유 및 협의하여 이를 내부 감사업무 등에 반영할 계획입니다. |
[500000] 5. 기타사항
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당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시를 실시하지 않았습니다. |
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당사는 최근 3년간 기업가치 제고 계획 수립 및 공시 등을 진행한 사항이 없습니다. |
표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부
| 공시일자 | 이사회 참여 여부 | 관련 이사회 일자 | 주요 논의 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||
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당사는 해당 사항이 없습니다. |
표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황
| 일자 | 소통 대상 | 소통 채널 | 임원 참여 여부 | 주요 소통 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | |||||
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당사는 당사 윤리규정에 따라, 비전(Energy Leader, Life Partner) 달성을 위하여 고객, 주주, 종업원을 최고의 가치로 하고 자율과 책임에 기초하여 자율경영을 도모하고 있습니다.
이에 따라 자유롭고 공정한 경쟁을 지향하는 자유시장 경제 질서를 존중하고, 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 모든 이해관계자와 공동의 이익을 추구함으로써 세계적인 초우량 기업으로 영속 발전하고자 합니다.
당사는 모든 임직원에게 가치판단의 기준을 제시하고 지켜야 할 구체적인 행동 기준을 제공하려는 취지에서 윤리규정을 제정하고 당사 모든 임직원은 이를 준수하고 있습니다.
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당사의 최신 정관 및 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 등의 규정을 아래와 같이 첨부합니다. - 첨부1. 정관 - 첨부2. 이사회 규정 - 첨부3. 감사위원회 규정 - 첨부4. 사외이사후보추천위원회 규정 - 첨부5. ESG위원회 운영규정 - 첨부6. 내부회계관리규정 - 첨부7. 윤리 규정 - 첨부8. 준법통제규정 - 첨부9. 공시정보관리규정 |