| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,915,640 | - 매출액 | 10,392,523 | |
| - 부채총계 | 13,306,388 | - 영업이익 | 324,063 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 114,200 | ||
| - 자본총계 | 2,609,252 | *주당순이익(원) | 18,124 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,087,636 | - 매출액 | 7,114,154 | |
| - 부채총계 | 2,155,520 | - 영업이익 | 226,022 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 107,899 | ||
| - 자본총계 | 1,932,116 | *주당순이익(원) | 18,662 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,306,967,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(구자용, 한상훈) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(민경덕) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)'은 결산 배당금 관련 이사회 결의일(2/12) 1매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(4,450원, 중간배당 450원 포함)의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 69.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경 | 가결 | 51.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 이사회 운영 관련 정관의 변경 | 가결 | 65.0 | 92.9 | 7.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 개정 상법 관련 정관의 변경 | 가결 | 69.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 특별결의 | 그 외 정관 변경 | 가결 | 69.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 구자용) | 가결 | 68.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 한상훈) | 가결 | 65.6 | 93.8 | 6.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 민경덕) | 가결 | 49.5 | 96.0 | 4.0 | - |
| 9 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 97.3 | 2.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜E1 대표이사 부회장 現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사 |
| 한상훈 | 1966-06 | 1 | 신규선임 | 前 ㈜LS 경영관리부문장 CFO 現 ㈜E1 경영기획본부장 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 |
- 태양금속공업(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |