| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | ·美 남가주대학교 경제학 ·스위스 I.M.D대학교 대학원 경영학 석사 ·메리츠화재해상보험 회장 ·메리츠증권 회장 ·메리츠금융지주 회장 |