주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)

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(주)메리츠금융지주

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 8 월 30 일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지)http://www.meritzgroup.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

50,000,000,0002021년 08월 30일2022년 08월 29일주주가치 제고NH투자증권&cr;(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)2021년 08월 30일5,173,0003.86--2,385,6701.78--2021년 08월 30일30-NH투자증권&cr;(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
		종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황	배당가능범위 내&cr;취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;- 본 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 향후 소각 등을 통해 주주가치 제고에 활용할 &cr;예정입니다. &cr;단, 신탁계약 체결을 통한 취득임에 따라 소각 등 진행시 별도 이사회를 통해 해당 세부&cr;내용에 대해 결의 및 공시할 예정입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

1,488,31671,443998,15520,553398,165-118,463-100,000-179,702

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말&cr; 현재 상법상&cr; 배당가능이익&cr; 한도	가. 순자산액
	나. 자본금의 액
	다. 직전 사업연도까지&cr; 적립된 자본준비금과&cr; 이익준비금의 합계액
	라. 대통령령이 정하는&cr; 미실현이익
	소계(가-나-다-라)
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서&cr; 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr; 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
5. 신탁계약의 계약금액
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr; 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

주1) 상기 금액 중 '1.상법상 배당가능 이익 한도'는 2020년도말 기준임&cr;주2) 상기 금액 단위는 백만원 기준임&cr;주3) '5. 신탁계약의 계약금액'은 2021.3.5일 체결한 신탁계약분(500억)과 2021.6.17일 체결한 &cr; 신탁계약분 (500억)의 합계임&cr;

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

------------------------------------------------- 5,173,000--5,173,000--------------------------5,173,000--5,173,000-2,385,670---2,385,670-------2,385,6705,173,000-- 7,558,670-------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득	보통주식
		장내 &cr;직접 취득	기타주식
		장외&cr;직접 취득	보통주식
		장외&cr;직접 취득	기타주식
		공개매수	보통주식
		공개매수	기타주식
		소계(a)	보통주식
		소계(a)	기타주식
	신탁&cr;계약에 의한&cr;취득	수탁자 보유물량	보통주식
		수탁자 보유물량	기타주식
		현물보유물량	보통주식
		현물보유물량	기타주식
		소계(b)	보통주식
		소계(b)	기타주식
기타 취득(c)			보통주식
기타 취득(c)			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
총 계(a+b+c)			기타주식

- 기초수량은 2021.1.1기준, 기말수량은 제출일 현재 기준임.&cr;- 수탁자보유물량은 2021.3.5일 체결한 신탁계약분(500억)과 2021.6.17일 체결한 신탁계약분(500억)이며, 제출일 현재 계약 기간중임에 따라 취득 및 기말수량은 2021.8.27일 기준으로 작성하였음.