주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 메리츠화재해상보험(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 08월 31일 | |
| 회 사 명 : | 메리츠화재해상보험(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382 | |
| (전 화) 1566-7711 | ||
| (홈페이지)https://www.meritzfire.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김 중 현 |
| (전 화) 02-3786-1215 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 90,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2021년 08월 31일 | |||
| 종료일 | 2022년 08월 30일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) 삼성증권 (Samsung Securities Co.,Ltd.) |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2021년 08월 31일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 8,026,958 | 비율(%) | 6.7 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 7,064 | 비율(%) | 0.0 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021년 08월 31일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) 삼성증권 (Samsung Securities Co.,Ltd.) |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신탁계약을 통해 취득하는 자기주식은 향후 소각 등을 통하여 주주가치 제고에 활용할 예정입니다. 단, 신탁계약 체결을 통한 취득임에 따라 소각 등 진행시 별도 이사회를 통해 해당 세부내용에 대해 결의 및 공시할 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 2,671,835 |
| 나. 자본금의 액 | 60,313 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
631,566 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
1,016,208 | |
| 소계(가-나-다-라) | 963,748 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 30,322 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
152,807 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 90,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 690,619 | |
주1) 상기 '1.직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2020년 12월 31일 재무제표 기준임
주2) 상기 금액 단위는 백만원 기준임
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 2,593,758 | 1,663,200 | - | - | 4,256,958 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 2,593,758 | 1,663,200 | - | - | 4,256,958 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 3,770,000 | - | - | 3,770,000 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 7,064 | - | - | - | 7,064 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,600,822 | 5,433,200 | - | - | 8,034,022 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2021년 1월 1일) 기준임
주2) 상기 '기말수량'은 공시서류 제출일 현재(2021년 8월 31일) 기준임
주3) 상기 '기타취득' 수량은 회사 인적분할(2011년 3월 25일)에 따른 단수주 취득내역임