| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로382(역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 최대주주등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안: 정관 개정(안) 승인의 건 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (1명) 사외이사 후보 김명애 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명애 | 1967-09 | 2 | 재선임 | ㆍ한국장기신용은행 중견행원 ㆍ한국신용정보 선임연구원 ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 팀원 (시니어) ㆍ숭실대학교 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대학교 글로컬 캠퍼스 경영학과 교수 |
ㆍ메리츠화재 (사외이사/감사위원) |