제1호 의안 : 제15기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
메리츠금융그룹은 2011년 3월 국내 최초의 보험지주회사로 설립된 이래 유럽의 재정위기, 글로벌 금융시장의 불확실성 확대 등 어려운 경영환경이 지속됨에도 불구하고, 지주체제를 통해 그룹의 리스크 및 대응 프로세스를 보다 견고히 하였고, 강도 높은 비용절감을 추진하는 등 금융위기에 발 빠르게 대처하였습니다.앞으로도 메리츠금융지주는 메리츠금융그룹이 장기 지속적인 수익성 있는 성장을 달성하기 위해 안정된 수익성 경영 정착, 경영효율화의 지속 실천, 리스크관리 역량 강화를 지속적으로 추진해 나가도록 하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 영업의 종류 (사업부문) | 계열회사 | 주요종속회사 여부 | 주요 사업의 내용 |
|---|---|---|---|
| 손해보험업 부문 | 메리츠화재(주) | ○ | 보험업법 및 관계법령에서 영위가능한 보험업 등, 보험업법 및 관계법령에 의해 허용되는 보험업 외 업무를 영위 |
| 금융투자업 부문 | 메리츠증권(주) | ○ | 자본시장법에 따라 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 전문사모집합투자업 등과 이에 부수하는 업무를 영위 |
| 여신전문업 부문 | 메리츠캐피탈(주) | ○ | 여신전문금융업법에 따른 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 신용대출 또는 담보대출 외 이에 부수하는 업무를 영위 |
| 기타부문 | 메리츠대체투자운용(주) | X | 펀드의 설정 및 운용 등 집합투자업자의 업무 등 전문사모집합투자업의 업무 등 |
| 메리츠코린도보험 | X | 손해보험의 원보험 및 재보험 외 |
주) 주요종속회사 : 직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 별도 재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사
(2) 시장점유율
국내 금융지주회사는 설립 시 주력사업 등을 기준으로 보험지주회사, 은행지주회사 등으로 구분됩니다. 개별 금융지주회사는 자회사등의 구성과 비중에 따라 참여하는 시장이 서로 상이하여 현실적으로 금융지주회사 간 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성
국내 금융지주회사는 설립 시 주력사업 등을 기준으로 보험지주회사, 은행지주회사 등으로 구분됩니다. 개별 금융지주회사는 자회사등의 구성과 비중에 따라 참여하는 시장이 서로 상이하여 현실적으로 금융지주회사 간 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(5) 조직도
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
(1) 대차대조표(재무상태표) 1) 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 15(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당)기 기말 | 제 14(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 현금및예치금 | 4,999,589,217,672 | 4,928,102,291,702 |
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 50,935,548,977,436 | 45,835,254,461,738 |
| III. 파생금융자산 | 1,999,065,193,225 | 1,076,245,317,071 |
| IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 31,652,211,478,537 | 27,917,741,681,483 |
| V. 상각후원가측정대출채권 | 16,719,735,743,819 | 14,634,016,327,824 |
| VI. 관계(공동)기업투자 | 745,359,519,899 | 1,012,456,902,693 |
| VII. 유형자산 | 994,303,316,270 | 802,228,273,710 |
| VIII. 투자부동산 | 769,793,516,758 | 689,594,746,304 |
| IX. 무형자산 | 94,997,984,355 | 102,089,204,265 |
| X. 리스자산 | 1,828,872,818,503 | 1,638,157,034,697 |
| XI. 이연법인세자산 | 243,386,138,549 | 14,321,916,473 |
| XII. 당기법인세자산 | 2,733,501,635 | 133,128,796,118 |
| XIII. 보험계약자산 | 13,422,443,806 | 11,342,723,029 |
| XIV. 재보험계약자산 | 967,024,483,470 | 951,289,244,099 |
| XV. 기타자산 | 3,610,852,062,924 | 2,488,523,042,983 |
| XVI. 매각예정자산 | 1,350,716,000 | 1,350,716,000 |
| 자 산 총 계 | 115,578,247,112,858 | 102,235,842,680,189 |
| 부 채 | ||
| I. 보험계약부채 | 24,376,393,199,166 | 21,575,964,736,599 |
| II. 재보험계약부채 | 385,162,305 | 715,860,724 |
| III. 예수부채 | 13,315,505,781,250 | 11,422,710,584,672 |
| IV. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 20,178,006,177,290 | 19,862,228,955,287 |
| V. 파생금융부채 | 1,189,379,944,222 | 1,276,619,449,672 |
| VI. 차입부채 | 39,593,697,075,383 | 32,968,126,345,956 |
| VII. 순확정급여부채 | 93,608,631 | 101,932,585 |
| VIII. 충당부채 | 44,049,093,461 | 46,537,123,971 |
| IX. 이연법인세부채 | 281,020,988,985 | 371,187,733,854 |
| X. 당기법인세부채 | 457,224,152,674 | 205,116,425,713 |
| XI. 기타부채 | 5,212,455,901,483 | 4,409,348,465,225 |
| 부 채 총 계 | 104,648,211,084,850 | 92,138,657,614,258 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 10,094,442,922,761 | 9,581,907,410,678 |
| 1. 자본금 | 113,093,927,000 | 113,093,927,000 |
| 2. 신종자본증권 | 891,960,616,004 | 593,207,756,004 |
| 3. 자본잉여금 | 124,846,559,730 | 125,354,977,096 |
| 4. 자본조정 | 306,706,776,424 | 586,567,536,393 |
| 5. 기타포괄손익누계액 | (132,859,294,421) | 553,028,906,082 |
| 6. 이익잉여금 | 8,790,694,338,024 | 7,610,654,308,103 |
| II. 비지배지분 | 835,593,105,247 | 515,277,655,253 |
| 자 본 총 계 | 10,930,036,028,008 | 10,097,185,065,931 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 115,578,247,112,858 | 102,235,842,680,189 |
2) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 15(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 메리츠금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당)기 기말 | 제 14(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 현금및예치금 | 277,176,879,757 | 132,681,747,966 |
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 100,534,548,680 | - |
| III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 487,256,096,000 | 321,371,575,000 |
| IV. 상각후원가측정대출채권및수취채권 | 6,483,967,181 | 14,869,369,882 |
| V. 유형자산 | 2,022,298,982 | 2,934,655,167 |
| VI. 무형자산 | 9,923,723,801 | 9,936,510,110 |
| VII. 종속기업투자 | 4,325,431,471,665 | 4,325,431,471,665 |
| VIII. 이연법인세자산 | 25,178,980,761 | 9,161,649,596 |
| IX. 기타자산 | 6,465,798,278 | 3,449,564,787 |
| 자 산 총 계 | 5,240,473,765,105 | 4,819,836,544,173 |
| 부 채 | ||
| I. 차입부채 | 1,476,047,626,590 | 1,238,809,241,599 |
| II. 당기법인세부채 | - | 3,084,782,768 |
| III. 충당부채 | 279,320,438 | 269,457,399 |
| IV. 기타부채 | 90,601,776,042 | 43,122,458,276 |
| 부 채 총 계 | 1,566,928,723,070 | 1,285,285,940,042 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 113,093,927,000 | 113,093,927,000 |
| II. 신종자본증권 | 891,870,616,004 | 593,117,756,004 |
| III. 자본잉여금 | 124,723,877,730 | 125,232,295,096 |
| IV. 자본조정 | (808,472,896,098) | (528,708,136,129) |
| V. 기타포괄손익누계액 | (2,255,575,887) | (22,457,691,422) |
| VI. 이익잉여금 | 3,354,585,093,286 | 3,254,272,453,582 |
| 자 본 총 계 | 3,673,545,042,035 | 3,534,550,604,131 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 5,240,473,765,105 | 4,819,836,544,173 |
(2) 손익계산서(포괄손익계산서)1) 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 46,574,506,350,960 | 58,558,358,469,900 |
| 1. 보험영업수익 | 8,731,605,997,573 | 8,369,737,816,337 |
| 2. 재보험영업수익 | 272,973,931,091 | 338,396,222,723 |
| 3. 이자수익 | 4,021,706,897,842 | 3,903,883,953,857 |
| 4. 수수료수익 | 598,057,838,649 | 679,470,466,117 |
| 5. 배당금수익 | 283,891,933,381 | 63,690,533,894 |
| 6. 금융상품투자수익 | 29,940,004,018,058 | 42,445,957,572,260 |
| 7. 보험금융수익 | 27,919,351,787 | 25,932,864,124 |
| 8. 리스관련수익 | 257,270,605,981 | 233,782,986,506 |
| 9. 기타영업수익 | 2,441,075,776,598 | 2,497,506,054,082 |
| II. 영업비용 | 43,385,617,099,675 | 55,624,856,109,222 |
| 1. 보험영업비용 | 6,721,407,590,568 | 6,217,470,046,479 |
| 2. 재보험영업비용 | 593,294,922,438 | 726,081,922,453 |
| 3. 기타보험사업비용 | 134,545,732,236 | 238,648,984,000 |
| 4. 이자비용 | 1,977,306,366,199 | 1,853,420,915,966 |
| 5. 수수료비용 | 101,330,468,629 | 96,616,142,589 |
| 6. 금융상품투자비용 | 30,204,570,222,093 | 42,902,636,235,343 |
| 7. 보험금융비용 | 719,221,843,999 | 673,995,363,422 |
| 8. 리스관련비용 | 144,303,497,622 | 127,294,070,480 |
| 9. 투자관리비용 | 742,945,688,143 | 630,333,088,653 |
| 10. 기타영업비용 | 2,046,690,767,748 | 2,158,359,339,837 |
| III. 영업이익 | 3,188,889,251,285 | 2,933,502,360,678 |
| IV. 영업외손익 | (47,743,918,259) | (89,577,981,826) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 3,141,145,333,026 | 2,843,924,378,852 |
| VI. 법인세비용 | 807,711,694,675 | 719,189,304,434 |
| VII. 계속영업당기순이익 | 2,333,433,638,351 | 2,124,735,074,418 |
| VIII. 중단영업당기순이익 | - | 641,509,015 |
| IX. 당기순이익 | 2,333,433,638,351 | 2,125,376,583,433 |
| (1) 지배기업의 소유주 | 2,306,096,480,027 | 2,041,748,863,339 |
| (2) 비지배지분 | 27,337,158,324 | 83,627,720,094 |
| X. 기타포괄손익 | (683,519,926,713) | 272,127,426,558 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (760,016,599,116) | 256,003,403,852 |
| (1) 보험계약관련금융손익 | (1,690,940,215,782) | (1,263,324,514,720) |
| (2) 재보험계약관련금융손익 | 45,160,141,473 | 85,457,738,393 |
| (3) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 | 685,185,037,568 | 1,135,397,334,702 |
| (4) 해외사업환산손익 | 21,979,429,793 | 2,850,934,644 |
| (5) 위험회피목적파생상품평가손익 | 175,504,288,526 | 297,002,758,475 |
| (6) 지분법자본변동 | 3,094,719,306 | (1,380,847,642) |
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 76,496,672,403 | 16,124,022,706 |
| (1) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동 | (4,341,631,757) | (1,743,749,934) |
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 | 4,946,609,304 | 28,689,688,447 |
| (3) 확정급여제도의 재측정요소 | (11,256,363,990) | (10,821,915,807) |
| (4) 재평가잉여금 | 87,148,058,846 | - |
| XI. 당기총포괄손익 | 1,649,913,711,638 | 2,397,504,009,991 |
| 1. 지배기업의 소유주 | 1,621,447,421,223 | 2,308,594,878,777 |
| 2. 비지배지분 | 28,466,290,415 | 88,909,131,214 |
| XII. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 12,259 | 11,020 |
| 2. 희석주당이익 | 12,238 | 10,970 |
| 3. 기본주당계속영업이익 | 12,259 | 11,016 |
| 4. 희석주당계속영업이익 | 12,238 | 10,967 |
2) 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메리츠금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 1,358,464,361,872 | 416,171,603,463 |
| 1. 배당금수익 | 1,298,459,784,946 | 345,328,041,910 |
| 2. 이자수익 | 8,660,805,054 | 9,894,649,689 |
| 3. 수수료수익 | 45,468,851,557 | 56,129,954,273 |
| 4. 금융상품투자수익 | 5,722,503,647 | 4,572,948,417 |
| 5. 기타영업수익 | 152,416,668 | 246,009,174 |
| II. 영업비용 | 138,096,992,006 | 80,435,393,231 |
| 1. 이자비용 | 57,391,263,636 | 53,029,276,537 |
| 2. 수수료비용 | 2,362,133,375 | 3,634,585,992 |
| 3. 판매비와 관리비 | 78,343,594,995 | 23,771,530,702 |
| III. 영업이익 | 1,220,367,369,866 | 335,736,210,232 |
| IV. 영업외손익 | (7,598,286) | 25,763,922,042 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 1,220,359,771,580 | 361,500,132,274 |
| VI. 법인세비용(수익) | (7,248,459,929) | 1,679,842,872 |
| VII. 당기순이익 | 1,227,608,231,509 | 359,820,289,402 |
| VIII. 기타포괄손익 | 20,202,115,535 | 11,650,687,383 |
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 20,202,115,535 | 11,650,687,383 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 20,474,656,111 | 11,448,240,625 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (272,540,576) | 202,446,758 |
| IX. 당기총포괄이익 | 1,247,810,347,044 | 371,470,976,785 |
| X. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 6,428 | 1,822 |
| 2. 희석주당이익 | 6,417 | 1,814 |
(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)1) 이익잉여금처분계산서
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 15(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메리츠금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분 예정일: 2025년 3월 26일 | 처분 확정일: 2024년 3월 22일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 3,241,416,553,584 | 3,182,796,046,145 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 2,692,769,941,960 | 999,570,793,093 | ||
| 2. 자본잉여금 이입 | 2,150,000,000,000 | |||
| 3. 자기주식소각 | (640,124,480,100) | (300,067,036,350) | ||
| 4. 당기순이익 | 1,227,608,231,509 | 359,820,289,402 | ||
| 5. 신종자본증권 배당 | (38,837,139,785) | (26,528,000,000) | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | 42,060,934 | - | ||
| 1. 대손준비금 | 42,060,934 | - | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 240,695,655,300 | 490,026,104,185 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 41,651,018,000 | ||
| 2. 대손준비금 | - | 41,114,265 | ||
| 3. 배당금 | 240,695,655,300 | 448,333,971,920 | ||
| (1) 현금배당(주당배당금(률)) - 당기 : 1,350원(270%) - 전기 : 2,360원(472%) | 240,695,655,300 | 448,333,971,920 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,000,762,959,218 | 2,692,769,941,960 | ||
다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제15조 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. |
제15조 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
동등배당 원칙 명확화 (상법 제350조 개정반영) |
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제47조 (이사회의 권한) ① 이사회는 다음 각 호의 사항에 대해 심의·의결을 거쳐야 한다. 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관의 변경에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 (신설) 6. ~ 8. (생략) |
제47조 (이사회의 권한) ① 이사회는 다음 각 호의 사항에 대해 심의·의결을 거쳐야 한다. 1. ~ 5. (좌동) 6. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 7. ~ 9. (좌동) |
이사회의 내부통제 등 정책 수립 및 감독관련 이사회의 권한 신설 (금융회사의지배구조에관한법률 제15조 제1항 제5호의2) |
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제50조 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다. 1. 임원후보추천위원회 2. 보수위원회 3. 리스크관리위원회 4. 감사위원회 <신설> ② ~ ③ (생략) |
제50조 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다. 1. ~ 4. (좌동) 5. 내부통제위원회 ② ~ ③ (좌동) |
내부통제위원회 신설 (금융회사의지배구조에관한법률 제16조 제1항 제5호) |
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제51조 (이사의 보수 및 임원의 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회 결의로 정한다. ② 임원 의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다 |
제51조 (이사의 보수 및 퇴직금) ① (좌동) ② 이사 의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다 |
자구 수정
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제61조 (분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일 부터 3월, 6월, 9월 말일 을 기준일로 하여 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회 결의 로 하되, 분기배당의 구체적인 방법ㆍ한도 등에 대해서는 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다. (신설) ③ 사업연도 개시일 이후 제1항 의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ④ (생략) |
제61조 (분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일 부터 3월, 6월, 9월 말일 부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회 결의 로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다 ④ 사업연도 개시일 이후 제2항 의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤ (좌동) |
주주의 배당예측가능성 제고를 위하여, 분기배당기준일을 이사회 결의로 정할수 있도록 개정 (자본시장법 제165조의12) |
| (신 설) |
부 칙 제1조(시행일) 이 규정은 2025년 3월 26일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김명애 | 1967.09.15 | 사외이사 | - | - | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김명애 | 건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수 | 1996~1998 1999~2005 2005~2005 2013~2014 2014~현재 | 한국장기신용은행 중견행원 한국신용정보 선임연구원 국민연금관리공단 기금운용본부 팀원(시니어) 숭실대학교 금융학부 연구교수 건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 김명애> □ 전문성 본 후보자는 서울대학교에서 경영학을 전공한 이후, 美 뉴욕주립대학교에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득하였습니다. 한국장기신용은행 및 한국신용정보에서 근무하며 자본시장 관련 업무를 담당하였고, CFA 자격증을 취득하여 실무자로서의 전문성을 제고하였습니다. 이후 서울대학교에서 경영학 박사학위(세부전공: 재무관리)를 취득하였으며, 현재는 건국대학교 글로컬캠퍼스의 경영학과 교수로서 자본시장의 제반 주제들을 연구하고 있습니다. 학계에서 쌓아온 전문지식과 금융업계에서의 실무경험을바탕으로 메리츠금융지주가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. □ 독립성 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다. □ 직무수행 및 의사결정 기준 사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. □ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사외이사 후보자 김명애> 김명애 후보자는 경영학 박사학위 및 CFA 전문자격 등을 취득한 회계 및 재무 전문가로서, 한국신용정보, 국민연금관리공단, 숭실대학교 등에서 다양한 업무경력과 연구경험을 쌓아왔으며, 현재는 건국대학교 글로컬캠퍼스의 경영학과 교수로서 관련 분야에 대한 높은 전문성과 많은 경험을 보유한 여성 전문가입니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 자격요건을 모두 충족하고 있고, 사외이사로서의 독립성이나 공정성, 충실성 등을 저해할 수 있는 특별한 이해관계나 과도한 겸직활동 등이 없으며, 높은 윤리성과 책임감이 요구되는 대학교수로서 그 사회적 책임을 충분히 수행하고 있기에 당사 임원후보추천위원회는 동 후보자가 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단하여 후보자로 최종 추천하였습니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (4명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,886백만원 |
| 최고한도액 | 8,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 주총에서 별도로 승인받은 사항은 이사의 보수한도에 포함되지 않음.