| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 115,578,247 | - 매출액 | 46,574,506 | |
| - 부채총계 | 104,648,211 | - 영업이익 | 3,188,889 | ||
| - 자본금 | 113,094 | - 당기순이익 | 2,333,434 | ||
| - 자본총계 | 10,930,036 | *주당순이익(원) | 12,259 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,240,474 | - 매출액 | 1,358,464 | |
| - 부채총계 | 1,566,929 | - 영업이익 | 1,220,367 | ||
| - 자본금 | 113,094 | - 당기순이익 | 1,227,608 | ||
| - 자본총계 | 3,673,545 | *주당순이익(원) | 6,428 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 240,695,655,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당결의의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관개정(안)승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 김명애 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '1. 재무제표'의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명애 | 1967-09 | 2 | 재선임 | ㆍ한국장기신용은행 중견행원 ㆍ한국신용정보 선임연구원 ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 팀원(시니어) ㆍ숭실대학교 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수 |
ㆍ메리츠화재 (사외이사/감사위원) |