| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□제36기 정기주주총회 회의 목적사항
가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ·제3-1호 : 주식매수선택권 부여의 건(이사) ·제3-2호 : 주식매수선택권 부여의 건(미등기임원) - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ·제4-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:박정호) ·제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:조대식) ·제4-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:김용학) ·제4-4호 : 사외이사 선임의 건(후보:김준모) ·제4-5호 : 사외이사 선임의 건(후보:안정호) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:김용학) ·제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:안정호) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2019년에 개최한 제35기 정기주주총회에 이어 금번 제36기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1963-05 | 3 | 재선임 |
- 현)SK텔레콤 대표이사 사장(2017~현재)
- SK(주) C&C 대표이사 사장(2015~2016) - SK C&C Corporate Development장 부사장(2013~2014) - SK텔레콤 사업개발부문장 부사장(2012) |
| 조대식 | 1960-11 | 3 | 재선임 |
- 현)SK SUPEX추구협의회 의장(2017~현재)
- SK(주) 대표이사 사장(2013~2016) - SK(주) 재무팀장 겸 자율책임경영지원단장(2012) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 신규선임 |
- 현)연세대학교 명예교수(2020.2~현재)
- 연세대학교 총장(2016~2020.1) - 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) - 대통령 자문 정책기획위원회 위원(1996~1997) - 연세대학교 사회학과 교수(1987~2020.1) |
- |
| 김준모 | 1976-09 | 3 | 신규선임 |
- 현)카이스트 전기 및 전자공학부 부교수 (2016~현재)
- 카이스트 전기 및 전자공학부 조교수 (2009~2016) - 삼성종합기술원 전문연구원(2005~2009) |
알체라(이사) |
| 안정호 | 1978-02 | 3 | 재선임 |
- 현)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2018.9~현재)
- 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (2013~2018.8) - 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (2009~2013) - 구글 방문연구원 (2016) - 휴렛팩커드 연구소 연구원 (2007~2009) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현)연세대학교 명예교수(2020.2~현재)
- 연세대학교 총장(2016~2020.1) - 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) - 대통령 자문 정책기획위원회 위원(1996~1997) - 연세대학교 사회학과 교수(1987~2020.1) |
| 안정호 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2018.9~현재)
- 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (2013~2018.8) - 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (2009~2013) - 구글 방문연구원 (2016) - 휴렛팩커드 연구소 연구원 (2007~2009) |