| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 44,611,620 | - 매출액 | 17,743,702 | |
| - 부채총계 | 21,788,084 | - 영업이익 | 1,109,980 | ||
| - 자본금 | 44,639 | - 당기순이익 | 861,942 | ||
| - 자본총계 | 22,823,536 | *주당순이익(원) | 12,144 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,839,367 | - 매출액 | 11,416,215 | |
| - 부채총계 | 13,449,628 | - 영업이익 | 950,109 | ||
| - 자본금 | 44,639 | - 당기순이익 | 980,338 | ||
| - 자본총계 | 17,389,739 | *주당순이익(원) | 13,399 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 9,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 730,097,860,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 2명(사외이사 중 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결 ○제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제3-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이사) → 원안대로 의결 -제3-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(미등기임원) → 원안대로 의결 ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정호) → 원안대로 의결 -제4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(조대식) → 원안대로 의결 -제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김용학) → 원안대로 의결 -제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(김준모) → 원안대로 의결 -제4-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(안정호) → 원안대로 의결 ○제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김용학) → 원안대로 의결 -제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안정호) → 원안대로 의결 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결 ○제7호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건 → 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 주주총회(2020년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황
- 사내이사 : 박정호, 유영상 - 기타비상무이사 : 조대식 - 사외이사 : 김석동, 윤영민, 안정호, 김용학, 김준모 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1963-05 | 3 | 재선임 |
- 현)SK텔레콤 대표이사 사장(2017~현재)
- SK(주) C&C 대표이사 사장(2015~2016) - SK C&C Corporate Development장 부사장(2013~2014) - SK텔레콤 사업개발부문장 부사장(2012) |
| 조대식 | 1960-11 | 3 | 재선임 |
- 현)SK SUPEX추구협의회 의장(2017~현재)
- SK(주) 대표이사 사장(2013~2016) - SK(주) 재무팀장 겸 자율책임경영지원단장(2012) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 신규선임 |
- 현)연세대학교 명예교수(2020.2~현재)
- 연세대학교 총장(2016~2020.1) - 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) - 대통령 자문 정책기획위원회 위원(1996~1997) - 연세대학교 사회학과 교수(1987~2020.1) |
- |
| 김준모 | 1976-09 | 3 | 신규선임 |
- 현)카이스트 전기 및 전자공학부 부교수 (2016~현재)
- 카이스트 전기 및 전자공학부 조교수 (2009~2016) - 삼성종합기술원 전문연구원(2005~2009) |
- 알체라(사외이사) |
| 안정호 | 1978-02 | 3 | 재선임 |
- 현)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2018.9~현재)
- 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (2013~2018.8) - 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (2009~2013) - 구글 방문연구원 (2016) - 휴렛팩커드 연구소 연구원 (2007~2009) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용학 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현)연세대학교 명예교수(2020.2~현재)
- 연세대학교 총장(2016~2020.1) - 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) - 대통령 자문 정책기획위원회 위원(1996~1997) - 연세대학교 사회학과 교수(1987~2020.1) |
| 안정호 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2018.9~현재)
- 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (2013~2018.8) - 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (2009~2013) - 구글 방문연구원 (2016) - 휴렛팩커드 연구소 연구원 (2007~2009) |