| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제37기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유영상) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:윤영민) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제37기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영상 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 현)SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~현재) - SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018) - SK(주) C&C 사업개발부문장(2015~2016) - SK텔레콤 사업개발전략본부장(2014) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영민 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 현)고려대학교 미디어학부 교수(2006~현재) - 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장(2017~2018) - 한국PR학회 부회장, 국토교통부 정책홍보 자문위원(2015~2016) - 영상물등급위원회 자문위원(2013~2014) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영민 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)고려대학교 미디어학부 교수(2006~현재) - 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장(2017~2018) - 한국PR학회 부회장, 국토교통부 정책홍보 자문위원(2015~2016) - 영상물등급위원회 자문위원(2013~2014) |