| 1. 결의사항 | ○제1호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결 ○제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 의결 ○제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:최규남) → 원안대로 의결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-10-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| ※ 임시주주총회(2021년 10월 12일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 박정호, 유영상 - 기타비상무이사 : 최규남 - 사외이사 : 김용학, 김석동, 윤영민, 안정호, 김준모 ※ 금번 임시주주총회를 통해 선임된 최규남 이사의 임기는 회사 정관 제33조 제1항에 의거, 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료시에 만료됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-14 참고서류 2021-09-14 주주총회소집공고 2021-08-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규남 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 현) SK SUPEX추구협의회 미래사업팀장(2020~현재) - SK SUPEX추구협의회 Global사업개발담당(2018~2019) - 제주항공 대표이사 사장(2012~2018) |