| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제41기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 강동수) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김창보) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제41기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 현)SK(주) PM부문장(2025~현재) - SK이노베이션 Portfolio부문장(2023~2024) - SK에너지 Solution&Platform추진단장(2021~2022) - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원(2019~2020) - SK에너지 경영기획실장(2018) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창보 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 현)법무법인 대륙아주 변호사(2024~현재) - 서울중앙지법 부장판사(2021~2024) - 서울고등법원장(2019~2021) - 법원행정처 차장/처장 직무대행(2017~2019) - 제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사(2000~2017) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창보 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)법무법인 대륙아주 변호사(2024~현재) - 서울중앙지법 부장판사(2021~2024) - 서울고등법원장(2019~2021) - 법원행정처 차장/처장 직무대행(2017~2019) - 제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사(2000~2017) |