| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,515,255 | - 매출액 | 17,940,609 | |
| - 부채총계 | 18,687,621 | - 영업이익 | 1,823,409 | ||
| - 자본금 | 30,493 | - 당기순이익 | 1,387,095 | ||
| - 자본총계 | 11,827,634 | *주당순이익(원) | 5,780 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,585,626 | - 매출액 | 12,774,060 | |
| - 부채총계 | 13,624,772 | - 영업이익 | 1,523,175 | ||
| - 자본금 | 30,493 | - 당기순이익 | 1,280,484 | ||
| - 자본총계 | 10,960,854 | *주당순이익(원) | 5,923 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,490 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 753,613,104,770 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결 ○제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 강동수) → 원안대로 의결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김창보) → 원안대로 의결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 주주총회(2025년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 유영상, 김양섭 - 기타비상무이사 : 강동수 - 사외이사 : 김용학, 김준모, 오혜연, 노미경, 김창보 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 현)SK(주) PM부문장(2025~현재) - SK이노베이션 Portfolio부문장(2023~2024) - SK에너지 Solution&Platform추진단장(2021~2022) - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원(2019~2020) - SK에너지 경영기획실장(2018) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창보 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 현)법무법인 대륙아주 변호사(2024~현재) - 서울중앙지법 부장판사(2021~2024) - 서울고등법원장(2019~2021) - 법원행정처 차장/처장 직무대행(2017~2019) - 제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사(2000~2017) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창보 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)법무법인 대륙아주 변호사(2024~현재) - 서울중앙지법 부장판사(2021~2024) - 서울고등법원장(2019~2021) - 법원행정처 차장/처장 직무대행(2017~2019) - 제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사(2000~2017) |