| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 노진서) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제1기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | '21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장 '21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 부사장 '19 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 '17 ~ '18 : ㈜LG 기획팀장 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융업 | 신사업 추진을 위한 사업목적 추가 반영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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