| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,442,547 | - 매출액 | 185,812 | |
| - 부채총계 | 27,878 | - 영업이익 | 147,184 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 142,866 | ||
| - 자본총계 | 1,414,669 | *주당순이익(원) | 1,839 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (노진서) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 제1기(2021.5.1~2021.12.31) 감사보고 나. 제1기(2021.5.1~2021.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제1기(2021.5.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 노진서) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 당사는 연결대상종속회사가 없으므로 연결재무제표 작성대상이 아닙니다. 2. 상기 매출액은 모두 지분법 이익으로 구성되어 있으며, 재무제표상의 영업수익입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | '21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장 '21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 '18 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 '16 ~ '18 : ㈜LG 경영전략/기획팀장 전무 '12 ~ '15 : LG전자㈜ 경영기획/전략담당 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융업 | 신사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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