| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 차국헌 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 차국헌 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 (주)LX홀딩스 대표이사 - 2021~2022 (주)LX홀딩스 CSO - 2018~2020 LG전자(주) 로봇사업센터장 - 2017~2018 (주)LG 기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수 |