| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,905,018 | - 매출액 | 40,673 | |
| - 부채총계 | 35,690 | - 영업이익 | 156,017 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 160,279 | ||
| - 자본총계 | 1,869,328 | *주당순이익(원) | 2,063 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,039,587 | - 매출액 | 65,416 | |
| - 부채총계 | 12,614 | - 영업이익 | 34,591 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 41,785 | ||
| - 자본총계 | 1,026,973 | *주당순이익(원) | 538 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 290 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,544,815,410 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | 3.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(사내이사 노진서) 사외이사 1명(사외이사 차국헌) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 차국헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 차국헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다. 2. 상기 종류주식은 우선주입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 (주)LX홀딩스 대표이사 - 2021~2022 (주)LX홀딩스 CSO - 2018~2020 LG전자(주) 로봇사업센터장 - 2017~2018 (주)LG 기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수 |