| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
【보고사항】
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제43기재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근수 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 기업은행 지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
37.해외산림자원개발산업
38.해외건설업 |
해외산림자원개발사업 및 해외건설사업 진행시 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 37. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 | 39. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 | - | |