| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 김정민 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ■ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 재선임 | -2011년:Univ.of Western Australia MBA -2013년~2015년:포스코기술투자PE Director -2015년~2016년:AFC HONG KONG CIO -2018년~현재:APC머큐리(유) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX기타비상무이사 |
| Ching Man Chun, Louis (程民駿) |
1978-07 | 3 | 재선임 | -2001년:Boston University 경제학과 졸업 -2015년~2016년:Guan Hong Resources Ltd, Hong Kong,Chairman -2017년~2018년:PT International Development Corporation,Chairman & Managing Director -2018년~현재:㈜STX 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정민 | 1957-01 | 3 | 재선임 | -1997년:뉴욕주립대 경제학 박사 -2011년~2013년:국무조정실 세종특별자치시 지원단장 -2013년~2017년:IBK신용정보(주) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍태 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -1987년 2월:한국산업은행 입행 -2016년~2018년:한국산업은행 서울강북 본부장 -2018년~2020년:포천민자발전(주) 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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