| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 617,563 | - 매출액 | 975,567 | |
| - 부채총계 | 535,834 | - 영업이익 | -493 | ||
| - 자본금 | 49,317 | - 당기순이익 | -20,448 | ||
| - 자본총계 | 81,729 | *주당순이익(원) | -1,032 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,855 | - 매출액 | 788,462 | |
| - 부채총계 | 336,998 | - 영업이익 | -7,439 | ||
| - 자본금 | 49,317 | - 당기순이익 | -16,578 | ||
| - 자본총계 | 25,856 | *주당순이익(원) | -841 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 - 제2-3호 : 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) - 제2-4호 : 사외이사 김정민 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 재선임 | -2011년:Univ.of Western Australia MBA -2015년~2016년:AFC HONG KONG CIO -2018년~현재:APC머큐리(유) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX기타비상무이사 |
| Ching Man Chun, Louis (程民駿) |
1978-07 | 3 | 재선임 | -2001년:Boston University 경제학과 졸업 -2015년~2016년:Guan Hong Resources Ltd, Hong Kong,Chairman -2017년~2018년:PT International Development Corporation,Chairman & Managing Director -2018년~현재:㈜STX 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정민 | 1957-01 | 3 | 재선임 | -1997년:뉴욕주립대 경제학 박사 -2011년~2013년:국무조정실 세종특별자치시 지원단장 -2013년~2017년:IBK신용정보(주) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍태 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -1987년 2월:한국산업은행 입행 -2016년~2018년:한국산업은행 서울강북 본부장 -2018년~2020년:포천민자발전(주) 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-31 | 01-31 |