| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제46기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 39호: 인터넷 등 전자상거래 | 사업 범위 확장을 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~38호 생략 39호: 위 각호에 관련된 투자 및 부대 사업 |
1~38호 생략 39호: 인터넷 등 전자상거래 40호: 위 각호에 관련된 투자 및 부대 사업 |
사업 범위 확장을 위한 사업 목적 추가 | |