| 정정일자 | 2025-04-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-10 | |
| 3. 정정사유 | 제3자배정 대상자 변경 및 그에 따른 납입일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 9. 납입일 | 2025-04-18 | 미정(이사회결의 후 추후 공시) |
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | 추가 6) 제3자배정 대상자인 BNK투자증권의 상환전환우선주(RCPS) 인수의향 철회(2025-04-18)에 따른 종속회사(피케이밸브앤엔지니어링(주))의 증자 변경 이사회 결의 예정(2025-04-21)으로 제3자배정 대상자 및 납일일 변경에 관한 내용은 이사회 결의 후 추후 공시 예정입니다. |
| 제3자배정 대상자 | (주)BNK투자증권 | 미정(이사회결의 후 추후 공시) |
| - 상기 정정사항 관련, 종속회사는 증자 변경에 대해 2025-04-21 이사회 결의 예정입니다. - 증자 변경에 따른 정정공시는 이사회 결의 예정일인 2025-04-21 예정입니다. |
| 종속회사인 | 피케이밸브앤엔지니어링(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 1,589,319 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 9,746,500 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 4,999,997,574 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 3,146 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | - | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024-12-31 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 공모에 해당하지 않는 제3자배정 유상증자 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 건은 당사의 종속회사인 피케이밸브앤엔지니어링(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항이며, 본 건 유상증자 자금은 운영자금 등의 목적으로 사용될 예정입니다. 2) 상기 1. 신주의 종류와 수, 종류주식의 수는 전량 기명식 상환전환우선주식입니다. 3) 상기 6.관련 상환전환우선주 발행가액 산정 방법: 종속회사는 주권 비상장회사로서“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제4장 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 않습니다. 이에 청약인과의 합의에 의해 이사회 결의를 통해 신주발행가액을 산정하였습니다. 4) 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 5) 아래 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2024년 12월 31일 기준입니다. 6) 제3자배정 대상자인 BNK투자증권의 상환전환우선주(RCPS) 인수의향 철회(2025-04-18)에 따른 종속회사(피케이밸브앤엔지니어링(주))의 증자 변경 이사회 결의 예정(2025-04-21)으로 제3자배정 대상자 및 납일일 변경에 관한 내용은 이사회 결의 후 추후 공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필 요한 경우 제1호 외의 방법으로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정 하는 방식 |
회사 경영상 목적 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 미정(이사회결의 후 추후 공시) | - | 회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 1,589,319 | - |
| 종속회사명 | 피케이밸브앤엔지니어링(주) | 영문 | PK VALVE & ENGINEERING CO.,LTD. |
| - 대표자 | 박상준 | ||
| - 주요사업 | 밸브제조판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 202,499,909,020 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 576,408,149,654 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 35.13 | ||