| 1. 결의사항 | 【부의사항】 ■ 제1-1호 의안 : 사외이사 정석호 선임의 건 → 원안대로 가결 ■ 제1-2호 의안 : 사외이사 이승찬 선임의 건 → 원안대로 가결 ■ 제2-1호 의안 : 사내이사 문기탁 선임의 건 → 부결 ■ 제2-2호 의안 : 사내이사 설재근 선임의 건 → 부결 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주총회소집공고 2025-11-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현) 한국의결권자문(KORPA) 대표이사 ('25.4~) 전) 한국거래소 청산결제본부 본부장 (~'24.4) |
한국의결권자문(KORPA) 대표이사 |
| 이승찬 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현) 한림대학교 글로벌 협력대학원 겸임교수 전) 육군 준장 (美 8군 부사령관) ('92.3 ~ '25.3) |
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