| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(보고사항)
1.30기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 (의결사항) 1.제1호의안:30기(2018.1.1 - 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명) 3-1호의안:사내이사 선임의 건(오봉균) 3-2호의안:사내이사 선임의 건(이승용) 3-3호의안:사외이사 선임의 건(김인수) 4.제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5.제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오봉균 | 1960-08 | 2 | 재선임 |
삼영무역(주) 상무
(주)한국큐빅 사장 |
| 이승용 | 1968-11 | 2 | 재선임 |
(주)케미그라스 대표이사
삼영무역(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인수 | 1973-09 | 2 | 재선임 |
법무법인 광장 변호사
국민연금공단 대체투자위원회위원 |
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