| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동)본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) 1.36기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (의결사항) 1.제1호의안:제36기(2024.1.1 - 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건［현금배당:주당 85원］ 2.제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명) 2-1호의안:사내이사 선임의 건(오봉균) 2-2호의안:사내이사 선임의 건(이승용) 2-3호의안:사외이사 선임의 건(조영우) 3.제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오봉균 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 상무 현)(주)한국큐빅 사장 |
| 이승용 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (주)케미그라스 대표이사 현)삼영무역(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영우 | 1975-07 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 현)원진회계법인 이사 |
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