| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 397,589 | - 매출액 | 273,403 | |
| - 부채총계 | 84,871 | - 영업이익 | 25,287 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 17,702 | ||
| - 자본총계 | 312,719 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 398,575 | - 매출액 | 273,130 | |
| - 부채총계 | 69,872 | - 영업이익 | 25,950 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 21,726 | ||
| - 자본총계 | 328,703 | *주당순이익(원) | 530 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,922,659,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제36기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 조문수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 박장우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 상근감사 문병현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)한국카본 공동대표이사 |
| 박장우 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)한국카본 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병현 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)제너웰 대표이사 |