| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명화 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 현 (주)한국카본 공동대표이사 - 현 (주)한국신소재 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 선박용 기자재 제조, 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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