| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,319 | - 매출액 | 411,665 | |
| - 부채총계 | 97,789 | - 영업이익 | 75,728 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 57,379 | ||
| - 자본총계 | 380,531 | *주당순이익(원) | 1,377 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 484,833 | - 매출액 | 409,524 | |
| - 부채총계 | 87,056 | - 영업이익 | 75,265 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 57,962 | ||
| - 자본총계 | 397,776 | *주당순이익(원) | 1,391 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,743,989,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명화 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 현 (주)한국카본 공동대표이사 - 현 (주)한국신소재 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 선박용 기자재 제조, 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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