| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ○ 감사 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 150원 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가 - 태양력 발전업 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한민구 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | - 현 한국국가전략연구원 원장 - 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수 - 전 제44대 국방부 장관 - 육군사관학교 제31기 |
한국국가전략연구원 원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력 발전업 | 환경경영시스템 구축 및 전과정 환경영향평가 인증 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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